证券简称：广晟有色     证券代码：600259    公告编号：临 2019-006



                 广晟有色金属股份有限公司
      第七届董事会 2019 年第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

2019 年第二次会议于 2019 年 2 月 22 日以通讯方式召开。本次会议
通知于 2019 年 2 月 18 日以书面、电子邮件形式发出。会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长吴泽林先生召集并主持，

会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会
议决议如下：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2018 年度日常关联交易执行情况及预计 2019 年度日常关联交易的议
案》， 关联董事 吴泽 林、王伟 东回避 表决。（详见 公司 公告 “临
2019-007”）

    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019
年度委托理财计划的议案》。会议一致同意 2019 年公司及控股子公司
使用自有闲置资金进行委托理财，累计投资金额不超过 13 亿元（逐
笔累加计算），主要用于购买持有期间不超过十二个月的银行保本理
财产品。（详见公司公告“临 2019-008”）
    特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
   二○一九年二月二十三日
附件：


                       郭勇先生简历


    郭勇，男，汉族，1954 年 2 月生，中共党员，毕业于广州市财贸

管理干部学院，大专学历，高级政工师。曾任韶关冶炼厂工人，广东

省冶金厅副科长，中国有色金属工业总公司广州公司副处长，广东省

有色进出口公司副总经理，深圳中金实业股份有限公司副总经理，深

圳市中金岭南有色金属股份有限公司副总经理、纪委书记、党委书记、

董事等职务。2015 年 3 月退休至今。

    郭勇先生目前尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺在本次

提名后参加最近一期独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独

立董事资格证书。