证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临 2019-012



                 广晟有色金属股份有限公司
      第七届监事会 2019 年第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
2019 年第一次会议于 2019 年 3 月 12 日以通讯方式召开。本次会议
通知于 2019 年 3 月 7 日以书面及电子邮件形式发出。会议应出席监
事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席牛鸿先生召集并主持，
会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作
出决议如下：
    一、审议《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及预计 2019
年度日常关联交易的议案》时，因关联监事牛鸿、邓莉娜、阳永回避
表决后，其他无利害关系的监事人数不足三人，该议案无法表决，故
将该议案提交公司股东大会进行审议表决。
    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2019 年度委托理财计划的议案》。
    特此公告。


                           广晟有色金属股份有限公司监事会
                                  二○一九年三月十三日