证券代码：600259          证券简称：广晟有色       公告编号：2019-013

                   广晟有色金属股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无



一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019 年 3 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：广州市天河区林和西路保利中汇广场 A 栋 32 楼公司

    会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             144,198,425

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                              47.7791

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事长吴泽林先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公

司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事王伟东先生、TIAN LIANG 先生及独立董

   事朱卫平先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事邓莉娜女士、阳永先生因工作原因未能

    出席会议；

3、董事会秘书及公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。

二、      议案审议情况

(一)      非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及预计 2019 年度日常

     关联交易的议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                 同意                      反对                  弃权

                      票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                              （%）                 （%）

        A股       14,823,708 99.9851            2,200     0.0149             0       0.00



(二)      累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号         议案名称            得票数            得票数占出席 是否当选

                                                       会议有效表决

                                                       权的比例（%）

1.01             刘聪                 144,196,226              99.9984 是



(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案      议案名称             同意                反对          弃权
 序号                      票数      比例（%） 票数     比例  票数 比例
                                                        （%）       （%）
         关于公司 2018
1                       14,823,708 99.9851 2,200 0.0149           0 0.00
         年度日常关联
         交易执行情况
         及预计 2019 年
       度日常关联交
       易的议案
       刘聪
2                        14,823,709   99.9851



(四)   关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及关联交易，关联股东广东省广晟资产经营有限公司回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东君厚律师事务所

律师：陈宇佳、李华阜

2、 律师见证结论意见：

    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及公司《章程》的规定，出席会议人

员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。



四、   备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                广晟有色金属股份有限公司

                                                         2019 年 3 月 28 日