广晟有色：关于2018年年度股东大会延期暨增加临时提案的公告2019-04-12
证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2019-022
广晟有色金属股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会延期暨增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2018 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2019 年 4 月 19 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600259 广晟有色 2019/4/12
二、 股东大会延期召开及增加临时提案的具体内容和原因
公司已于 2019 年 3 月 30 日公告了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》
（公告编号：临 2019-017）。现持有 42.87%股份的股东广东省广晟资产经营有限
公司（以下简称“广晟公司”）提出临时提案并书面提交公司董事会。考虑会议
工作安排等原因，为提高决策效率，公司决定将 2018 年年度股东大会延期至 2019
年 4 月 23 日召开，同时，公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
决定增加临时提案，具体如下：
公司控股股东广晟公司（截至 2019 年 4 月 10 日持有公司 42.87%的股份）
以书面形式向公司董事会提交了《关于提议增加广晟有色金属股份有限公司
2018 年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于补选非职工监事的
议案》以临时提案的方式提交公司 2018 年年度股东大会一并审议，议案内容为：
推荐徐静、丘旭明、江萍为广晟有色第七届监事会非职工监事候选人，徐静、丘
旭明、江萍个人简历见附件 2。
经公司董事会审核，广晟公司持有公司 42.87%股份，具备《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规
定的提案资格，提案程序合法，具有明确议题和具体决议事项，且该提案属于公
司股东大会的职权范围，因此董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年年度
股东大会审议。
三、 除了上述补充事项外，于 2019 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2019 年 4 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：广州市天河区林和西路保利中汇广场 A 栋 32 楼公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 23 日
至 2019 年 4 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2018 年度董事会工作报告 √
2 公司 2018 年度监事会工作报告 √
3 公司 2018 年度财务决算报告 √
4 公司 2018 年年度报告及其摘要 √
5 公司 2018 年度利润分配预案 √
6 关于公司 2019 年担保计划的议案 √
7 关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2019 年度审计机构的议案
累积投票议案
8.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人
8.01 关于增补郭勇为公司独立董事的议案 √
9.00 关于补选非职工监事的议案 应选监事（3）人
9.01 关于补选徐静为公司非职工监事的议案 √
9.02 关于补选丘旭明为公司非职工监事的议案 √
9.03 关于补选江萍为公司非职工监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案 1-8 已经公司第七届董事会 2019 年第四次会议及第七届监事会 2019
年第二次会议审议通过，并于 2019 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、9
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
2019 年 4 月 12 日
附件 1.授权委托书
附件 2. 徐静、丘旭明、江萍个人简历
附件 1：授权委托书
授权委托书
广晟有色金属股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 23 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2018 年度董事会工作报告
2 公司 2018 年度监事会工作报告
3 公司 2018 年度财务决算报告
4 公司 2018 年年度报告及其摘要
5 公司 2018 年度利润分配预案
6 关于公司 2019 年担保计划的议案
7 关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
8.00 关于选举独立董事的议案 /
8.01 关于增补郭勇为公司独立董事的议案
9.00 关于补选非职工监事的议案 /
9.01 关于补选徐静为公司非职工监事的议案
9.02 关于补选丘旭明为公司非职工监事的议案
9.03 关于补选江萍为公司非职工监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：徐静、丘旭明、江萍个人简历
1、徐静，女，汉族，1974 年 12 月出生，中共党员，研究生学历。曾任南方
医科大学党委组织部干事、团委主任科员，南方医科大学珠江医院团委书记，广
东省广晟资产经营有限公司经营管理部副部长、办公室副主任。现任广晟有色金
属股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
截至目前，徐静女士未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》
第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、丘旭明，男，汉族，1983 年 1 月出生，中共党员，双学士，工商管理硕
士。曾任深圳市民生东都投资集团有限公司专员，深圳市青鹏集团有限公司(省
政府办公厅驻外办事处)秘书，广晟生态城公司筹备组收地用地小组副组长、广
晟生态城公司经营部副部长，广东省广晟资产经营有限公司审计监事会工作部监
事。现任广东省广晟资产经营有限公司党委巡察办副主任，兼任广东省稀土产业
集团有限公司、广东广晟有色金属集团有限公司、广东华建企业集团有限公司和
广东省广晟建设投资集团有限公司监事。
截至目前，丘旭明先生未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》
第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、江萍，女，汉族，1990 年 7 月出生，中共党员，中山大学岭南学院财政
学专业经济学学士，曾任广东省电子信息产业集团有限公司计财部助理主管,现
任广东省广晟资产经营有限公司党委巡察办助理主管。
截至目前，江萍女士未持有本公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》
第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
