证券简称：广晟有色    证券代码：600259    公告编号：临2019-041



               广晟有色金属股份有限公司
      第七届监事会 2019 年第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会

2019 年第五次会议于 2019 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议
通知于 2019 年 8 月 16 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出

席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席徐静女士主持，

会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作
出决议如下：

    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年半年

度报告及其摘要》。公司监事会对《公司 2019 年半年度报告》的内
容和编制审议程序进行了全面审核，意见如下：

    1、《公司 2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；

    2、《公司 2019 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和

证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面如实地反映了公司本

期的经营情况和财务状况；

    3、参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损

害公司和投资者利益的行为；


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    4、公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2019

年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司与

广东省广晟财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，关联监事丘

旭明、江萍回避表决。

    四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增加 2019

年度委托理财额度的议案》。

    特此公告。



                          广晟有色金属股份有限公司监事会

                              二○一九年八月二十九日




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