证券简称：广晟有色    证券代码：600259    公告编号：临2019-040



               广晟有色金属股份有限公司
      第七届董事会 2019 年第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

2019 年第七次会议于 2019 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议
通知于 2019 年 8 月 16 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出

席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长吴泽林先生主持，会

议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出
决议如下：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《2019

年半年度报告及其摘要》。
    《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn），摘要同时刊载于《上海证券报》、《中国证

券报》。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于

公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详

见公司公告“临 2019-042”）

    三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于公

司与广东省广晟财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，关联董
事王伟东回避表决。（详见公司公告“临2019-043”）

    本议案将提请公司 2019 年第二次临时股东大会进行审议。

    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于

增加 2019 年度委托理财额度的议案》。详见公司公告“临 2019-044”）

    本议案将提请公司 2019 年第二次临时股东大会进行审议。

    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于

制定<董事长及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。

    本议案将提请公司 2019 年第二次临时股东大会进行审议。

    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于

召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。（详见公司公告“临

2019-045”）
    特此公告。


                        广晟有色金属股份有限公司董事会
                             二○一九年八月二十九日