证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临 2020-009



               广晟有色金属股份有限公司
      第七届监事会 2020 年第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会

2020 年第二次会议，于 2020 年 3 月 26 日在广州市天河区林和西路
157 号保利中汇广场 A 栋 32 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议通知于 2020 年 3 月 16 日以书面、电子邮件形式发出，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会召集人龙世清先
生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议作出决议如下：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019
年度监事会工作报告》。
    本议案将提请公司 2019 年年度股东大会进行审议。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019
年年度报告及其摘要》。监事会在对《公司 2019 年年度报告》审核后
认为：
    1、《公司 2019 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
    2、《公司 2019 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司本
年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司 2019 年年度报告》

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案将提请公司 2019 年年度股东大会进行审议。
    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019

年度财务决算报告》。
    本议案将提请公司 2019 年年度股东大会进行审议。
    四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019

年度利润分配预案》。
    本议案将提请公司 2019 年年度股东大会进行审议。
    五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019
年度内部控制评价报告》。
    七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计
公司 2020 年度融资额度的议案》。
    本议案将提请公司 2019 年年度股东大会进行审议。
    八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2020 年度担保计划的议案》。
    本议案将提请公司 2019 年年度股东大会进行审议。
    九、由于关联监事江萍需对《关于公司 2019 年度日常关联交易
执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》回避表决，出席会
议的无利害关系监事人数不足 3 人，因此本议案将提请公司 2019 年
年度股东大会进行审议。
    特此公告。
广晟有色金属股份有限公司监事会
     二○二〇年三月二十八日