证券简称：广晟有色    证券代码：600259    公告编号：临2020-021



               广晟有色金属股份有限公司
      第七届董事会 2020 年第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届董事会 2020 年第三次会议于 2020 年 4 月 29 日以通讯方式召
开。本次会议通知于 2020 年 4 月 23 日以书面及电子邮件形式发出。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长吴泽林
先生召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。本次会议作出决议如下：
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020
年第一季度报告》。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。（详见公司公告“临 2020-020”）
    三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》。
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事、总裁刘
聪先生提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任喻鸿
先生为公司副总裁(简历附后)，任期自本次董事会会议审议通过之日
起至第七届董事会任期届满之日止。
    四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与广

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东省广晟财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》。（详见公司公
告“临 2020-023”）

    五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股
股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。（详见公司公告“临
2020-024”）
    特此公告。




                       广晟有色金属股份有限公司董事会
                            二○二○年四月三十日




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附件



                   高级管理人员简历

    喻鸿，男，1968 年 4 月出生，中共党员,大学本科学历,采矿高

级工程师。曾任广东省大宝山矿业有限公司生产技术部部长，铜业分

公司经理、党委书记，凡洞铜矿经理、党委书记，副总经理、党委委

员等职务。




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