证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临2020-031



                 广晟有色金属股份有限公司
 关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任副总裁的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收
到公司副总裁、财务总监张喜刚先生及董事会秘书潘文皓先生的辞职
报告。张喜刚先生因工作变动原因申请辞去公司副总裁、财务总监职
务，潘文皓先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职
后张喜刚先生、潘文皓先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》
及《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。公司董
事会对张喜刚先生和潘文皓先生在任职期间为公司经营发展所作出
的贡献表示衷心感谢！
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在董事会秘
书空缺期间，公司指定董事长吴泽林先生代行董事会秘书职责。公司
将按照规定尽快选聘新的董事会秘书。
    为保障公司正常运作，公司于2020年6月29日召开第七届董事会
2020年第五次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，
董事会同意聘任赵学超先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致。
    特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
    二○二○年六月三十日