证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临2020-053



                 广晟有色金属股份有限公司
      第八届董事会 2020 年第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
2020 年第三次会议于 2020 年 11 月 12 日以通讯方式召开。本次会议
通知于 2020 年 11 月 07 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应
出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长吴泽林先生召集并
主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次
会议作出决议如下：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于
收购广东省大宝山矿业有限公司 40%股权暨关联交易的议案》，关联
董事吴泽林、洪叶荣、巫建平回避表决。 详见公司公告“临 2020-051”）
    本议案尚需公司股东大会审议表决。
    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于
召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。（详见公司公告“临
2020-055”）
    特此公告。


                        广晟有色金属股份有限公司董事会
                             二○二○年十一月十四日