证券简称：广晟有色    证券代码：600259   公告编号：临2020-063



                 广晟有色金属股份有限公司
      第八届监事会 2020 年第四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会

2020 年第四次会议于 2020 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次会议

通知于 2020 年 12 月 20 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应

出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召

集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议作出决议如下：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增加 2020

年日常关联交易预计的议案》，关联监事何媛、林徽伟回避表决。

    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟聘任

会计师事务所的议案》。

    特此公告。



                         广晟有色金属股份有限公司监事会

                             二○二○年十二月二十六日