证券简称：广晟有色    证券代码：600259   公告编号：临2021-002



                 广晟有色金属股份有限公司
      第八届董事会 2021 年第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
2021 年第一次会议于 2021 年 1 月 15 日以通讯方式召开。本次会议
通知于 2021 年 1 月 08 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长吴泽林先生召集并主
持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会
议作出决议如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于
购买董监高责任险的议案》。（详见公司公告“临 2021-004”）
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于
为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。关联董事吴泽林、洪叶荣、
巫建平回避表决。（详见公司公告“临 2021-005”）
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于
召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。（详见公司公告“临
2021-006”）
    特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
    二○二一年一月十六日