证券简称:广晟有色      证券代码:600259    公告编号:临2021-005



               广晟有色金属股份有限公司
     关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   重要内容提示：
    被担保人名称：广东省大宝山矿业有限公司（以下简称“大
宝山公司”）
    本次担保金额及实际为其担保余额：本次担保额不超过 3.2
亿元；截止目前公司尚未为其提供担保
    本次担保是否有反担保：无
    对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    为满足大宝山公司业务发展需要，保障大宝山公司业务的正常运
营，大宝山公司申请广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有
色”）及广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）按持
股比例对其不超过 8 亿元的银行融资提供担保，其中广晟公司按 60%

持股比例提供不超过 4.8 亿元的连带责任担保；广晟有色按 40%持股
比例提供不超过 3.2 亿元的连带责任担保。担保额度有效期最多不超
过 3 年，此担保额度将用于生产经营周转及置换其他金融机构贷款。
    公司于 2021 年 1 月 15 日召开了第八届董事会 2021 年第一次会
议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于
为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。广晟有色持有大宝山公司

40%股权，公司的间接控股股东广晟公司持有大宝山公司 60%股权，
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述担保构成关联交
易。关联方董事吴泽林先生、洪叶荣先生、巫建平先生回避表决。

    本次为参股公司提供担保事项构成关联交易，但不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
    根据相关法律法规及《公司章程》规定，此议案还需提交公司股

东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人：广东省大宝山矿业有限公司
    2、注册地点：韶关市曲江区沙溪镇
    3、法定代表人：巫建平
    4、经营范围：露天开采：铜矿、铁矿、硫铁矿、铅矿、锌矿（在
许可证许可范围及有效期内经营）；销售：有色金属矿、铁矿石、石
料；矿山设备制造，无机酸制造（危险、剧毒品除外及须许可证许可
经营的除外）；环保机械加工及安装，工业设备安装；工业工程勘察
设计、矿山工程勘察设计、矿山工程技术服务；以下项目由下属分支
机构经营：提供物业出租、旅业及饮食服务；零售：汽油、柴油、煤
油、润滑油。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动)
    5、信用等级：A+
    6、最近一年又一期财务报表：
                                                                        单位：元
      项目                 2019 年 12 月 31 日                2020 年 9 月 30 日

    资产总额               2,876,890,066.30                  2,849,960,050.96

     净资产                 390,834,715.58                    456,758,068.00

    负债总额               2,486,055,350.72                  2,393,201,982.96

其中：银行贷款总额         1,525,010,000.00                  1,271,972,091.83

   流动负债总额            1,244,790,660.22                  1,619,070,107.31

      项目                      2019 年度               2020 年 1 月 1 日-9 月 30 日

    营业收入               1,095,678,025.61                   843,258,725.78

    利润总额                 42,607,428.01                     43,063,782.68

     净利润                  37,831,076.95                     42,831,355.05

      7、与上市公司存在的关联关系：广晟有色收购大宝山 40%股权
 之后，广晟有色持有大宝山公司 40%股权，公司间接控股股东广晟公
 司持有大宝山公司 60%股权，因此构成关联关系。


         广晟有色金属股份有限公司                广东省广晟资产经营有限公司



                              40%                60%




                            广东省大宝山矿业有限公司



      三、担保协议的主要内容
      广晟有色及广晟公司按持股比例对大宝山不超过 8 亿元的银行
 融资提供担保，其中广晟公司按 60%持股比例提供不超过 4.8 亿元的
 连带责任担保；广晟有色按 40%持股比例提供不超过 3.2 亿元的连带
 责任担保。
    四、董事会意见
    董事会认为：公司及广晟公司拟为大宝山公司不超过 8 亿元的银
行融资按同股比提供连带责任担保，是为满足其经营及业务发展的资
金需求，保障其经营业务的正常开展，有利于公司的长远利益。
    大宝山公司资产状况良好，生产经营情况正常，具有较好的业务
发展前景，具备债务偿还能力，且本次担保是续借贷款的担保，大宝
山公司并未新增借款，对其资产负债率不产生影响。本次担保未提供
反担保，公司及广晟公司按照持股比例提供同等条件的连带责任担保，
担保风险可控，不会对公司的财务状况、生产经营产生重大影响，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    五、独立董事意见及事前认可意见
    （一）独立董事事前认可意见：
    公司及广晟公司拟为大宝山公司不超过 8 亿元的银行融资按同
股比提供连带责任担保，能够有效地解决其经营发展中的资金需求，
促进其业务快速发展，增强其盈利能力，符合公司整体发展战略，本
次担保的风险可控，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项构成交联交易，
董事会在审议该事项时，关联董事应回避表决。
    我们同意将《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》提交
公司第八届董事会 2021 年第一次会议审议。
    （二）独立意见：
    公司与广东省广晟资产经营有限公司为参股公司广东省大宝山
矿业有限公司的不超过 8 亿元的银行融资按持股比例提供连带责任
担保，能够有效地解决其经营发展中的资金需求，促进其业务快速发
展，增强其盈利能力。此次担保风险可控，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事已
回避表决，董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
    因此，我们一致同意公司本次关联交易事项，并同意将《关于为
参股公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司股东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，公司为子公司提供最高额 43600 万元人民币担保
（不含本次担保），子公司实际使用担保金额 35288.91 万元，实际使
用担保金额占 2019 年度经审计净资产的 19.18%，无逾期担保。
    七、备查文件
    1、广晟有色第八届董事会 2021 第一次会议决议；
    2、广晟有色第八届监事会 2021 第一次会议决议；
    3、独立董事意见。
    特此公告。


                              广晟有色金属股份有限公司董事会
                                    二○二一年一月十六日