证券简称：广晟有色     证券代码：600259    公告编号：临 2021-010



                 广晟有色金属股份有限公司
      第八届董事会 2021 年第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
2021 年第二次会议于 2021 年 2 月 26 日以通讯方式召开。本次会议
通知于 2021 年 2 月 22 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长吴泽林先生召集并主
持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会
议作出决议如下：
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于与广
州市花都区科技工业商务和信息化局签订<招商协议>的议案》。根据
稀土产业发展规划及公司战略定位，为延伸稀土产业链，提升产业附
加值，公司拟与广州市花都区科技工业商务和信息化局签订《招商协
议》，协议约定公司拟投资 13.37 亿元在花都区空港城内投资建设年
产 8000t 高性能钕铁硼永磁材料项目。详见公司公告“临 2021-011”）
    特此公告。


                           广晟有色金属股份有限公司董事会
                                   二○二一年三月二日




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