证券简称：广晟有色     证券代码：600259    公告编号：临 2021-014



               广晟有色金属股份有限公司
      第八届董事会 2021 年第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

2021 年第三次会议于 2021 年 3 月 30 日上午 9：00，在广州市天河区
林和西路 157 号保利中汇广场 A 栋 32 楼公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议通知于 2021 年 3 月 20 日以书面及电子邮件形式
发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长
吴泽林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020
年度董事会工作报告》。
    本议案将提请公司 2020 年年度股东大会进行审议。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020
年度总裁工作报告》。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020
年度财务决算报告》。
    本议案将提请公司 2020 年年度股东大会进行审议。
    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2021 年度全面预算情况的报告》。
       五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020
年年度报告及其摘要》。

    本议案将提请公司 2020 年年度股东大会进行审议。
    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020
年度利润分配预案》。具体是：

       根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2021]
第 00394 号《审计报告》，本公司 2020 年度实现归属于上市公司股
东的净利润为 5,079.05 万元，加上以前年度未分配利润-69,701.10

万元，公司未分配利润累计-64,622.05 万元。因尚未弥补完前期亏
损，董事会建议 2020 年度不进行分红，也不进行资本公积金转增股
本。
       本议案将提请公司 2020 年年度股东大会进行审议。
       七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020
年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2020
年度内部控制评价报告》。
    九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计
公司 2021 年度融资额度的议案》。具体是：

       根据公司目前的生产经营情况，预计 2021 年公司总部及所属企
业需向金融机构申请合计不超过人民币 35.25 亿元融资额度，该额度
可在公司总部及所属企业之间调剂使用。公司总部及所属企业可根据
实际情况自主选择金融机构及调整各金融机构具体融资额度，办理相
关贷款手续。期限为自董事会审议通过之日起一年。
       本议案将提请公司 2020 年年度股东大会进行审议。
    十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2021 年度担保计划的议案》。（详见公司公告“临 2021-016”）

    本议案将提请公司 2020 年年度股东大会进行审议。
    十一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公
司 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的

议案》，关联董事吴泽林、巫建平、洪叶荣回避表决。（详见公司公
告“临 2021-017”）

   本议案将提请公司 2020 年年度股东大会进行审议。

    十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021
年度期货套期保值计划的议案》。具体是：为规避有色金属价格波动
对公司产品销售、贸易业务的风险，提高公司抵御市场波动的能力，
减少产品价格下跌对公司产生的不利影响，确保企业稳健经营，董事
会同意公司 2021 年度套期保值计划，授权委托全资子公司广东广晟
有色金属进出口有限公司具体实施，限定当日期货套期保值品种持仓
总量对应的保证金总额不超过人民币 4000 万元。

    十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年度投资者关系管理计划》。

    十四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于间
接控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事洪叶
荣回避表决。（详见公司公告“临 2021-018”）

    本议案将提请公司 2020 年年度股东大会进行审议。
    十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召
开公司 2020 年年度股东大会的议案》。详见公司公告“临 2020-019”）
    公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。报告内容详见上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    特此公告。




                          广晟有色金属股份有限公司董事会
                              二○二一年三月三十一日