证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2021-035
广晟有色金属股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区林和西路保利中汇广场 A 栋 32 楼公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 166
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 15,720,088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 9.1168
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长吴泽林先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事 TIAN LIANG 先生、巫建平先生、杨文浩先
生、曾亚敏女士因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李华畅先生因工作原因未能出席会议。
3、董事会秘书赵学超先生及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,357,888 78.6120 3,360,200 21.3751 2,000 0.0129
2、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
审议结果：通过
分项表决情况：
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,352,888 78.5802 3,365,300 21.4076 1,900 0.0122
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,356,688 78.6044 3,361,500 21.3834 1,900 0.0122
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,356,688 78.6044 3,361,500 21.3834 1,900 0.0122
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,357,788 78.6114 3,362,300 21.3886 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,356,688 78.6044 3,361,500 21.3834 1,900 0.0122
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,356,688 78.6044 3,361,500 21.3834 1,900 0.0122
2.07 议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,356,688 78.6044 3,360,400 21.3764 3,000 0.0192
2.08 议案名称：本次发行前公司的滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,356,688 78.6044 3,363,400 21.3956 0 0.0000
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,361,888 78.6375 3,356,300 21.3503 1,900 0.0122
2.10 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,361,888 78.6375 3,356,300 21.3503 1,900 0.0122
3、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,356,488 78.6031 3,331,200 21.1907 32,400 0.2062
4、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,357,888 78.6120 3,329,800 21.1818 32,400 0.2062
5、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发
行涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,352,888 78.5802 3,334,800 21.2136 32,400 0.2062
6、 议案名称：关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关
主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,358,088 78.6133 3,329,600 21.1805 32,400 0.2062
7、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,364,488 78.6540 3,323,200 21.1398 32,400 0.2062
8、 议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,366,288 78.6655 3,321,400 21.1283 32,400 0.2062
9、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股
票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,358,988 78.6190 3,328,700 21.1748 32,400 0.2062
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司符合 12,357,888 78.6120 3,360,200 21.3751 2,000 0.0129
非公开发行股
票条件的议案
2.01 发行股票的种 12,352,888 78.5802 3,365,300 21.4076 1,900 0.0122
类和面值
2.02 发行方式及发 12,356,688 78.6044 3,361,500 21.3834 1,900 0.0122
行时间
2.03 发行对象及认 12,356,688 78.6044 3,361,500 21.3834 1,900 0.0122
购方式
2.04 定价基准日、 12,357,788 78.6114 3,362,300 21.3886 0 0.0000
发行价格和定
价原则
2.05 发行数量 12,356,688 78.6044 3,361,500 21.3834 1,900 0.0122
2.06 限售期 12,356,688 78.6044 3,361,500 21.3834 1,900 0.0122
2.07 募集资金金额 12,356,688 78.6044 3,360,400 21.3764 3,000 0.0192
及用途
2.08 本次发行前公 12,356,688 78.6044 3,363,400 21.3956 0 0.0000
司的滚存未分
配利润的安排
2.09 上市地点 12,361,888 78.6375 3,356,300 21.3503 1,900 0.0122
2.10 决议有效期 12,361,888 78.6375 3,356,300 21.3503 1,900 0.0122
3 关于公司 2021 12,356,488 78.6031 3,331,200 21.1907 32,400 0.2062
年度非公开发
行 A 股股票预
案的议案
4 关于公司 2021 12,357,888 78.6120 3,329,800 21.1818 32,400 0.2062
年度非公开发
行 A 股股票募
集资金使用的
可行性分析报
告的议案
5 关于公司与特 12,352,888 78.5802 3,334,800 21.2136 32,400 0.2062
定对象签署附
条件生效的股
份认购协议暨
本次非公开发
行涉及关联交
易的议案
6 关于 2021 年度 12,358,088 78.6133 3,329,600 21.1805 32,400 0.2062
非公开发行 A
股股票摊薄即
期回报及填补
措施与相关主
体承诺的议案
7 关于公司前次 12,364,488 78.6540 3,323,200 21.1398 32,400 0.2062
募集资金使用
情况专项报告
的议案
8 关于公司未来 12,366,288 78.6655 3,321,400 21.1283 32,400 0.2062
三 年 （ 2021-
2023 年）股东
回报规划的议
案
9 关于提请公司 12,358,988 78.6190 3,328,700 21.1748 32,400 0.2062
股东大会授权
董事会全权办
理本次非公开
发行 A 股股票
相关事宜的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-议案 9 涉及关联交易，关联股东广东省稀土产业集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
律师：李耀、杜旭豪
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广晟有色金属股份有限公司
2021 年 6 月 1 日