证券简称：广晟有色        证券代码：600259   公告编号：临 2021-041



                  广晟有色金属股份有限公司
         第八届董事会 2021 年第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021
年第六次会议于 2021 年 6 月 25 日以通讯方式召开。本次会议通知于
2021 年 6 月 21 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。会议由董事长吴泽林先生召集并主持，会议的
召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如
下：
       一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于增
加 2021 年日常关联交易预计的议案》。关联董事吴泽林、洪叶荣、巫
建平回避表决。（详见公司公告“临 2021-038”）
       二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于全
资子公司拟向银行借款并开展外汇套期保值业务的议案》。（详见公司
公告“临 2021-039”）
    公司全资子公司进出口公司获国家开发银行广东省分行批准 4000
万美元贷款，贷款期限 3 年，贷款利率不超过 2%，公司在 2021 年度融
资担保计划额度内为进出口公司提供担保。为统筹管理汇率风险，降低
汇率波动的不利影响，进出口公司拟开展总额不超过 4000 万美元（或
等值其他货币）的外汇套期保值业务，在上述额度范围内资金可循环滚
动使用，有效期为自董事会审议通过之日起 36 个月内有效。

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    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于召
开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。（详见公司公告“临
2021-040”）
   特此公告。



                                  广晟有色金属股份有限公司董事会

                                          二○二一年六月二十六日




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