证券简称：广晟有色     证券代码：600259 公告编号：临 2021-050



                 广晟有色金属股份有限公司
       第八届董事会 2021 年第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021
年第八次会议于 2021 年 8 月 18 日以通讯方式召开。本次会议通知于
2021 年 8 月 13 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。会议由董事长吴泽林先生主持，会议的召集召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
    一、审议通过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方
案的议案》
    根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实
施细则》等相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对本次非公开发
行 A 股股票方案中的募集资金金额进行调整，调整后，本次非公开发行
募集资金总额（含发行费用）不超过 139,608.12 万元。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事吴泽林、巫建平、洪叶荣依法对本议案予以回避表决。
    具体内容详见公司临时公告“临 2021-052”。
    二、审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案》
    根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实
施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——


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上市公司非公开发行 A 股股票预案和发行情况报告书》等相关法律、法
规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司编制了《广晟有
色金属股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事吴泽林、巫建平、洪叶荣依法对本议案予以回避表决。
    具体内容详见公司同日披露的临时公告“临 2021-053”及《广晟有
色金属股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
    三、审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资
金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
    根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实
施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情
况，公司对本次发行股票募集资金使用的可行性进行了分析讨论，并编
制了《广晟有色金属股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集
资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事吴泽林、巫建平、洪叶荣依法对本议案予以回避表决。
    具体内容详见公司同日披露的《广晟有色金属股份有限公司 2021
年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
    四、审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即
期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益
保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110 号）以及《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告﹝2015﹞
31 号）的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报
摊薄的影响进行了认真分析和计算，就本次发行摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响及公司拟采取的措施制定了《广晟有色金属股份有限


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公司关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及公司采取填补
措施的说明（修订稿）》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事吴泽林、巫建平、洪叶荣依法对本议案予以回避表决。
    具体内容详见公司临时公告“临 2021-054”。
    五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》
及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会同
意聘任张赟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期
自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    张赟女士联系方式如下：
    电话：020-87073456；
    传真：020-87649987；
    电子邮箱：gsys@gsysgf.com
    地址：广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 栋 31-32 楼。
    特此公告。


    附件：简历




                                    广晟有色金属股份有限公司董事会
                                             二○二一年八月十九日




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附件



       张赟，女，1986 年 9 月出生，大学本科学历，中共党员。曾任广
晟有色金属股份有限公司办公室助理主管、证券法律部主管。现任广晟
有色金属股份有限公司证券法律部高级主管。
       张赟女士已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并取得
董事会秘书资格证，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规的规定。




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