广晟有色金属股份有限公司独立董事
          关于第八届董事会 2021 年第八次会议
                    相关事项的独立意见


    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》
等有关规定，作为广晟有色金属股份有限公司（下称“公司”）的独立
董事，我们对于 2021 年 8 月 18 日召开的公司第八届董事会 2021 第八
次会议审议的相关议案及事项发表独立意见如下：
    一、关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案和预案的独
立意见
    调整后的发行方案及预案符合公司实际情况，修订内容合理、切实
可行，符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    我们同意公司对本次非公开发行 A 股股票方案及预案进行调整。
    二、关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告（修订稿）的独立意见
    修订后的2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
符合相关法律、法规、规范性文件对上市公司使用募集资金的相关规
定，募集资金投资的项目符合国家相关的产业政策以及公司的战略发展
方向，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。
    我们同意公司《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行
性分析报告（修订稿）》。
    三、关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措
施与相关主体承诺（修订稿）的独立意见
    修订后的关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措

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施切实可行，符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄
即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，有利于保护公司及全体股
东的合法权益。
    我们同意《公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补
措施与相关主体承诺（修订稿）》。
    四、关于聘任证券事务代表的独立意见
    经审阅，第八届董事会2021年第八次会议聘任证券事务代表履历资
料,未发现其有《公司法》规定的不得担任相关职务的情形，符合相关
法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任该职务的任
职资格和条件,符合本公司章程的有关规定。
    公司第八届董事会聘任证券事务代表的提名、表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。
    同意聘任张赟女士为公司证券事务代表。




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   （此页无正文，为《广晟有色金属股份有限公司第八届董事会 2021

年第八次会议相关事项的独立董事意见》的签署页）



出席会议的独立董事签名：




          郭勇




         杨文浩                               曾亚敏




                                         二○二一年八月十八日




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