证券简称：广晟有色    证券代码：600259    公告编号：临 2021-052



                广晟有色金属股份有限公司
关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称 “公司”）分别于 2021 年
4 月 29 日召开第八届董事会 2021 年第四次会议、第八届监事会 2021
年第三次会议，于 2021 年 5 月 31 日召开 2021 年第三次临时股东大会
通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》关于公司 2021
年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。具体详见公司 2021 年
4 月 30 日 、 2021 年 6 月 1 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    2021 年 8 月 18 日，公司召开第八届董事会 2021 年第八次会议、
第八届监事会 2021 年第六次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年
度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。根据《上市公司证券发行
管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，并结合
公司的实际情况，公司拟对本次非公开发行 A 股股票方案中的募集资
金金额进行调整，主要调整内容如下：
    调整前：
    1、本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币

164,800.00 万元（含本数）。募集资金拟用于“高性能钕铁硼永磁材料

项目”、中钇富铕混合稀土矿异地搬迁升级改造项目”及补充流动资金。


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具体如下：
                                                                            单位：万元

 序号                     项目名称                    投资总额       拟投入募集资金额

   1      8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目            125,204.00           125,204.00
          富远公司年处理 5,000 吨中钇富铕混合稀土
   2                                                    19,652.63            19,596.00
          矿异地搬迁升级改造项目
   3      补充流动资金                                  20,000.00            20,000.00
                         合计                          164,856.63           164,800.00

       2、公司间接控股股东广晟集团不参与本次发行的市场询价过程，

但接受市场询价结果，将与其他发行对象以相同的价格参与认购。若本

次发行未能通过市场询价方式产生发行价格，则公司间接控股股东广晟

集团将以发行底价认购公司本次发行的股票。同时认购数量不低于本次

非公开发行股票的 20%，且认购金额不低于 32,960.00 万元（含本数）。

       3、公司间接控股股东广晟集团认购的股份自本次非公开发行结束

之日起 18 个月内不得转让。

        调整后：
       1、本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过139,608.12

万元，拟用于以下项目：
                                                                            单位：万元

 序号                    项目名称                   项目投资总额     拟投入募集资金额

  1      8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目               125,204.00          110,012.12
         富远公司年处理5,000吨中钇富铕混合稀土
  2                                                      19,652.63           19,596.00
         矿异地搬迁升级改造项目
  3      补充流动资金                                    10,000.00           10,000.00
                      合计                              154,856.63          139,608.12

       2、公司间接控股股东广晟集团不参与本次发行的市场询价过程，

但接受市场询价结果，将与其他发行对象以相同的价格参与认购。若本

次发行未能通过市场询价方式产生发行价格，则公司间接控股股东广晟

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集团将以发行底价认购公司本次发行的股票，暨发行价格为定价基准日

（即发行期首日）前 20 个交易日（不含定价基准日）发行人 A 股股票

交易均价的 80%。同时认购数量不低于本次非公开发行股票的 20%。

    3、公司间接控股股东广晟集团认购的股份自本次非公开发行结束

之日起 36 个月内不得转让。

    公司将根据上述调整事项同步调整本次非公开发行 A 股股票方案
的相关内容。
    根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东
大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票
相关事宜的议案》的授权，本次非公开发行 A 股股票方案调整经公司董
事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。本次非公开发行 A
股股票事项尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大
投资者注意投资风险。
    特此公告。



                                  广晟有色金属股份有限公司董事会

                                         二〇二一年八月十九日




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