证券简称：广晟有色   证券代码：600259 公告编号：临 2021-051



               广晟有色金属股份有限公司
      第八届监事会 2021 年第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
2021 年第六次会议 2021 年 8 月 18 日以通讯方式召开。本次会议通
知于 2021 年 8 月 13 日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席监事
4 名，实际出席监事 4 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主持，
本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议作出决议如下：
    一、审议通过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票
方案的议案》
    根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票
实施细则》等相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对本次非公
开发行 A 股股票方案中的募集资金金额进行调整，调整后，本次非公
开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 139,608.12 万元。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联监事何媛和林徽伟依法对本议案予以回避表决。
    二、审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）的议案》
    根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票
实施细则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—

                               1
—上市公司非公开发行 A 股股票预案和发行情况报告书》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司编制了
《广晟有色金属股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联监事何媛和林徽伟依法对本议案予以回避表决。
    三、审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集
资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
    根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票

实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具

体情况，公司对本次发行股票募集资金使用的可行性进行了分析讨论，

并编制了《广晟有色金属股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股

票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联监事何媛和林徽伟依法对本议案予以回避表决。
    四、审议通过了《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期

回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》

    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110 号）以及《关于首发及再融
资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告
﹝2015﹞31 号）的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对
即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，就本次发行摊薄即期回
报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施制定了《广晟有色
金属股份有限公司关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
及公司采取填补措施的说明（修订稿）》。

                               2
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联监事何媛和林徽伟依法对本议案予以回避表决。
特此公告。



                           广晟有色金属股份有限公司监事会

                                 二○二一年八月十九日




                           3