证券简称：广晟有色   证券代码：600259 公告编号：临 2021-057



               广晟有色金属股份有限公司
      第八届监事会 2021 年第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
2021 年第七次会议于 2021 年 8 月 30 日在广州市天河区林和西路 157
号保利中汇广场 A 栋 32 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以书面及电子邮件形式发出。本次会
议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议由监事会主席罗华伟先
生召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。本次会议作出决议如下：
    一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《2021
年半年度报告及其摘要》。公司监事会对《公司 2021 年半年度报告》
的内容和编制审议程序进行了全面审核，意见如下：
    1、《公司 2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；
    2、《公司 2021 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面如实地反映了公司本
期的经营情况和财务状况；
    3、参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损
害公司和投资者利益的行为；
    4、公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、

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误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于
挂牌转让控股子公司河源高新公司 80%股权的议案》


    特此公告。



                              广晟有色金属股份有限公司监事会

                                      二○二一年八月三十一日




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