证券简称：广晟有色       证券代码：600259 公告编号：临 2021-060



                 广晟有色金属股份有限公司
      第八届董事会 2021 年第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
八届董事会 2021 年第十次会议于 2021 年 9 月 3 日以通讯方式召开。
本次会议通知于 2021 年 8 月 30 日以书面及电子邮件形式发出。本次
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。经公司二分之一以上董事共
同推举，本次会议由董事、总裁刘聪先生主持。会议的召集召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于提
名董事候选人的议案》。
    经间接控股股东广东省广晟控股集团有限公司推荐、公司董事会提
名委员会资格审查通过，董事会同意提名张喜刚先生为公司第八届董事
会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第
八届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见。本次提名
董事候选人的议案尚需提交公司股东大会进行审议。
    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于召
开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
    特此公告。




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    广晟有色金属股份有限公司董事会
               二○二一年九月四日




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附件


                      张喜刚先生简历
    张喜刚，男，1971 年 9 月生，中共党员，本科学历，高级会计师。

曾任陕西省第一纺织机械厂财务科科长；海南翔业科技开发有限公司副

总会计师兼财务部主任；海南兴业聚酯股份有限公司副总会计师兼财务

部主任；广晟有色金属股份有限公司计划财务部副总监、总监、副总裁

兼财务总监、党委委员；广东省广晟控股集团有限公司计划财务部部长、

结算中心主任；广东省广晟财务有限公司董事；（香港）广晟投资发展

有限公司董事。现任广晟有色金属股份有限公司党委书记。




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