证券简称：广晟有色   证券代码：600259 公告编号：临 2021-072



               广晟有色金属股份有限公司
      第八届监事会 2021 年第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
2021 年第八次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议
通知于 2021 年 10 月 24 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应
出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议由监事会主席罗华伟先生召
集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议作出决议如下：
    一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《2021
年第三季度报告》。
    公司监事会对《公司 2021 年第三季度报告》的内容和编制审议
程序进行了全面审核，意见如下：
    1、《公司 2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；
    2、《公司 2021 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会
和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面如实地反映了公司
本期的经营情况和财务状况；
    3、参与三季报报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损
害公司和投资者利益的行为；
    4、公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、

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误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于
续聘中喜会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》。
    公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构，主要负责公司 2021 年度财务报告审计及 2021 年内部
控制审计，聘期 1 年。
    本议案需提请公司股东大会进行审议。


    特此公告。



                              广晟有色金属股份有限公司监事会

                                         二○二一年十月三十日




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