证券简称：广晟有色     证券代码：600259 公告编号：临 2022-002



                 广晟有色金属股份有限公司
          关于关联方中标子公司项目工程建设
                     暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：
     广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司
广东富远稀土新材料股份有限公司（以下简称“富远公司”）通过公开
招标方式确定了年处理 5,000 吨中钇富铕混合稀土矿异地搬迁升级改
造项目设计施工总承包商。广东中南建设有限公司（联合体牵头人，以
下简称“中南建设”）与长沙有色冶金设计研究院有限公司（联合体成
员，以下简称“长沙设计院”）组成的联合体通过投标竞价的方式中标，
中标合计金额为 4,773.46 万元。
     因公司与中南建设的实际控制人均为广东省广晟控股集团有限
公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，中南建设为公
司关联方，本次交易属于关联交易。
     本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
     截止公司披露日，过去 12 个月内本公司与中南建设之间未发生
关联交易。




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    一、关联交易概述
    公司分别于 2021 年 4 月 29 日、2021 年 5 月 30 日召开第八届董事
会 2021 年第四次会议以及 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》；2021 年 8 月
18 日召开第八届董事会 2021 年第八次会议审议通过了《关于调整公司
2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，会议同意本次非公开发行
A 股股票募集资金总额不超过人民币 139,608.12 万元（含 139,608.12
万元）。募集资金拟用于“8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目”、“富
远公司年处理 5,000 吨中钇富铕混合稀土矿异地搬迁升级改造项目”
及补充流动资金。
    目前，年处理 5,000 吨中钇富铕混合稀土矿异地搬迁升级改造项
目正处于前期准备及工程招标阶段，公司通过公开招标方式对该项目设
计施工总承包进行招标，并确定了中南建设与长沙设计院作为联合体为
中标单位，中标金额为 4,773.46 万元。
    鉴于公司与中南建设的实际控制人均为广东省广晟控股集团有限
公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，中南建设为公
司关联方，本次交易属于关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规
则》第 10.2.15 条“上市公司与关联人因一方参与公开招标、公开拍卖
等行为所导致的关联交易，公司可以向本所申请豁免按照关联交易的方
式进行审议和披露”的规定，公司已向上海交易所申请豁免履行关联交
易决策程序并获得批准。
    二、关联方介绍
    1、关联方基本情况
    公司名称：广东中南建设有限公司
    公司住所：广州市海珠区石榴岗路岗园街 81、83 号首层


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    注册资本：8500.0000 万人民币
    公司类型：有限责任公司(法人独资)
    法定代表人：庄志民
    经营范围：房屋建筑工程施工;市政公用工程施工;消防设施工程专
业承包;建筑物燃气系统安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装
服务;机电设备安装服务;起重设备安装服务;建筑工程后期装饰、装修
和清理;土石方工程服务;工程排水施工服务;基坑支护服务;建筑物采
暖系统安装服务;建筑物排水系统安装服务;建筑物自来水系统安装服
务;园林绿化工程服务;景观和绿地设施工程施工;室内装饰、装修;室内
装饰设计服务;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);停车场经营;物业管理。
    2、关联方主要业务最近三年发展状况：中南建设公司连续多年被
省市级市场监督管理局评为“守合同重信用企业”、生产经营先进单位”、
“优秀五好班子”，获得国家“高新技术企业”认定，现拥有 40 余项专
利及著作权，是广州市建筑业联合会理事单位、广东省工程勘探设计行
业协会会员，广州市海珠区重点企业以及百强企业之一。
    3、关联方与公司除前述关联关系的构成外，目前不存在产权、业
务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
    4、关联方最近一年的主要财务指标：2020 年资产总额 20.66 亿元，
负债总额 18.13 亿元，所有者权益 2.53 亿元。累计营业收入 3.23 亿
元，利润总额 517.83 万元，归母净利润 516.26 万元。
    三、关联交易标的基本情况
    年处理 5,000 吨中钇富铕混合稀土矿异地搬迁升级改造项目在广
州公共资源交易中心进行公开招标，经评标委员会评定、后期公示且无
异议，确定中南建设及长沙设计院为中标单位，中标金额为 4,773.46
万元。


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    该项目的工程及建设内容为：总建筑面积 44763.16 ㎡，其中原有
建筑面积 34027.79 ㎡，新建建筑面积 10735.37 ㎡。本次建设内容为萃
取二车间、氨水储罐区、消防水站、10kV 变电所（扩建）、柴油发电机
房、天然气调压站、高压细水雾泵房、渣库、厂区卫生间等。
    四、关联交易的定价策略及定价依据
    本次公开招标共 3 家联合体参与了投标，本项目的工程建设费招
标最高限价为 4,821.00 万元，中南建设与长沙设计院的联合体中标价
为 4,773.46 万元。本次关联交易遵守了国家有关法律、法规和规范性
文件的有关要求，投标程序及结果公开公平、交易条件公允，不存在利
用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或
向关联公司输送利益的情形。
    五、关联交易对上市公司的影响
    本次关联交易是通过公开招标形成，不会损害公司和其他股东的利
益。该项目的实施将对富远公司现有设备进行升级改造，进一步提升公
司稀土分离产能，使公司离子型稀土分离工艺达到世界一流水平。项目
建成达产后将实现公司营业收入和净利润的大幅增长。
    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    截止公告披露日，过去 12 个月内公司与中南建设之间未发生关联
交易。
    特此公告。


                                   广晟有色金属股份有限公司董事会
                                         二〇二二年一月二十日




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