广晟有色金属股份有限公司

                       独立董事意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广
晟有色金属股份有限的独立董事，现对公司第八届董事会2022年第一
次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
    《关于聘任公司总裁并提名董事候选人的议案》的独立意见
    经审阅第八届董事会2022年第一次会议聘任总裁、提名董事候选
人履历资料,未发现有《公司法》规定的不得担任相关职务的情形，
符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所规定的担任
上市公司高级管理人员、董事职务的任职资格和条件,符合本公司章
程的有关规定。
    我们认为经公司董事会提名委员会审查，聘任喻鸿先生为公司总
裁并提名为公司第八届董事会董事的提名、表决程序均符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。
    我们同意聘任喻鸿先生为公司总裁并同意提名为公司第八届董
事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。
   （此页无正文，为《广晟有色金属股份有限公司独立董事意见》
的签署页）


出席会议的独立董事签名：




         郭勇




        杨文浩                             曾亚敏




                                    二○二二年一月二十一日