广晟有色金属股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会




广晟有色金属股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
         会议资料




会议时间：二Ｏ二二年二月十四日下午 15:00
会议地点：广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场

          A 栋 32 楼公司会议室
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                                目录
                      （二〇二二年二月十四日）


序号                          会议内容                                   页码

       议案 1：《关于续聘中喜会计师事务所为公司 2021 年度审计
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       机构的议案》

 2     议案 2：《关于选举董事的议案》                                      2
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议案一：



   关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
         为公司 2021 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表:
    公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计
机构。在聘期内，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各
项职责，圆满完成了公司审计工作。根据《公司章程》规定，公司
拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审
计机构，主要负责公司2021年年度报告审计及2021年内部控制审计，
聘期1年，审计费用134万元人民币（其中：年报审计费用96万元，
包括对合并财务报表审计和对合并范围内子公司审计并出具审计报
告；内控审计费用38万元）。如审计范围及公司经营状况发生重大变
化，授权公司经营班子与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就审
计费用另行商定。
    请予审议。




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议案二：


                     关于选举董事的议案


各位股东、股东代表：
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规
定，经公司间接控股股东广东省广晟控股集团有限公司推荐、公司董
事会提名委员会审查通过，公司董事会提名，现拟选举喻鸿先生为公
司第八届董事会董事。任期自股东大会通过之日起至公司第八届董事
会任期届满之日止。
    请予审议。


    附件：董事会候选人简历


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                                        二○二二年二月十四日




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附件



                    董事候选人简历


    喻鸿，男，1968 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任
广东省大宝山矿业有限公司生技处副处长兼总调室主任、生产部副部
长（主持全面工作）、生产部部长、生产技术部部长、铜业分公司经
理、党委书记、凡洞铜矿经理、党委书记、副总经理、党委委员；广
晟有色金属股份有限公司副总裁、党委委员。现任公司总裁、党委副
书记。




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