证券简称：广晟有色     证券代码：600259 公告编号：临 2022-007



                 广晟有色金属股份有限公司
      第八届董事会 2022 年第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022
年第二次会议于 2022 年 2 月 24 日以通讯方式召开。本次会议通知于
2022 年 2 月 19 日以书面及电子邮件形式发出。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持。会议的召集
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于开立募
集资金专用账户的议案》，董事会同意公司开立募集资金专用账户，并
授权公司董事长办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具
体事宜。（详见公司公告“临 2022-008”）
    特此公告。


                                   广晟有色金属股份有限公司董事会
                                           二○二二年二月二十五日




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