广晟有色金属股份有限公司
    第八届董事会 2022 年第五次会议相关事项的
                       独立董事意见


    根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《广
晟有色金属股份有限公司章程》的有关规定，我们作为广晟有色金属
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认
真负责的态度，对公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第八届董事会 2022
年第五次会议相关事项发表如下独立意见：
    一、关于《公司 2021 年度利润分配预案》的独立意见
    公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章
程》等现金分红政策相关规定，符合公司的实际情况，不存在故意损
害投资者利益的情况，有利于公司持续健康发展。
    相关审议、表决程序符合国家有关法律法规政策和《公司章程》
要求，我们同意公司本次利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。
    二、关于《公司 2021 年度内部控制评价报告》的独立意见
    2021 年度，公司现有内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各
层面和环节，形成了规范的管理体系，并且在公司的经营活动中得到
了良好有效的执行。
    公司《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了其内
部控制制度的建设及运行情况，对公司各项业务的健康运行，经营风
险的有效控制，各项资产的安全完整提供了保证。
    三、关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度

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日常关联交易的独立意见
    公司预计2022年日常关联交易系公司生产经营所需，关联交易符
合公平、公开、公正的原则，定价遵循市场化原则，不存在损害公司
和广大股东的利益，也不影响公司的独立性。公司董事会在审议通过
关联交易的议案时，关联董事依法回避了表决，该关联交易审议程序
符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，全体独立董事一致同意
本次董事会审议的关联交易事项。并同意将该事项提交至公司股东大
会审议。
    四、关于《公司 2022 年度期货套期保值计划》的独立意见
    公司开展有色金属产品套期保值业务，能有效利用商品期货市场
的套期保值功能，规避有色金属价格波动对公司产品销售、贸易业务
的风险，提高公司抵御市场波动的能力，实现公司长期稳健发展。
    公司 2022 年度期货套期保值计划的相关审批程序，符合相关法
律法规和《公司章程》的规定，且公司已制定《期货套期保值业务管
理制度》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措
施。
    同意本次套期保值计划。
    五、关于《关于向间接控股股东续租办公楼暨关联交易的议案》
的独立意见
    我们认为公司向间接控股股东续租办公楼事项有利于解决公司
办公场所问题，符合公司经营业务发展要求。遵循市场原则，定价公
允，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形，有利
于公司经营业务发展。董事会对该议案进行审议时，关联董事依法回
避了表决，董事会通过了此议案，董事会表决程序合法。
    六、关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的独立意见
    我们认为公司本次发行中期票据，有利于加快推进公司产业布

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局，保障公司拓展增量资源，偿还有息负债，优化公司债务结构，促
进公司可持续健康发展。我们一致同意该项议案。并同意将该事项提
交至公司股东大会审议。
    七、《关于继续购买董监高责任险的议案》的独立意见
    经审核，公司独立董事认为：公司为全体董事、监事及高级管理
人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促
进相关责任人合规履职，降低董事、监事及高级管理人员履行职责期
间可能引致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司
发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害中小股东利益的情
况。全体独立董事同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险，
并同意将该事项提交至公司股东大会审议。
    八、关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022
年度审计机构的独立意见
    1、公司董事会在审议《关于续聘中喜会计师事务所为公司2022
年度审计机构的议案》前，已经取得了我们的事前认可；
    2、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年年度审
计单位，审计期间认真履行各项职责，遵循独立、客观、公正的执业
准则，圆满完成了公司审计工作。我们认为中喜会计师事务所（特殊
普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司
2022年度审计工作的质量要求；
    3、公司聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022
年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东
及投资者合法权益的情形。我们同意聘请中喜会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大
会审议。


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     九、关于调整公司独立董事津贴及董事、高管薪酬的独立意见
     公司本次调整独立董事津贴标准是根据中国证监会《上市公司独
立董事规则》等相关规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及
公司实际经营情况制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，
强化独立董事勤勉尽责的意识，促进公司规范运作，决策程序符合相
关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。
     经审阅，我们认为公司董事 2022 年度薪酬的方案符合公司相关
人员实际工作情况，充分考虑了公司所处行业及实际经营情况。决策
程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司中
小股东利益的行为。
     同意将该议案提交公司股东大会审议。
     十、关于更换公司董事会秘书、聘任高级管理人员事项的独立意
见
     经审阅第八届董事会2022年第五次会议聘任的董事会秘书和高
级管理人员履历资料,未发现该等人员有《公司法》规定的不得担任
相关职务的情形。该等人员符合相关法律、行政法规和中国证监会、
上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员等职务的任职资
格和条件,符合本公司章程的有关规定。
     公司第八届董事会选举、聘任上述人员的提名、表决程序均符合
《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。
     同意聘任柯昌波先生为公司董事会秘书，聘任丁学文先生、崔莉
女士为公司副总裁。




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    （此页无正文，为《广晟有色金属股份有限公司第八届董事会

2022 年第五次会议相关事项的独立董事意见》的签署页）



出席会议的独立董事签名：




         郭勇




        杨文浩                               曾亚敏




                                     二○二二年四月二十八日




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