证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2022-030
广晟有色金属股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定
价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产
生不良影响
一、日常关联交易预计基本情况
2022 年 4 月 28 日，广晟有色金属股份有限公司（简称“公司”）
第八届董事会 2022 年第五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 弃权，审
议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年
度日常关联交易的议案》，关联董事巫建平、洪叶荣回避表决。
公司 2021 年度日常关联交易执行情况以及 2022 年度公司及公司
全资、控股子公司与关联方签署日常关联交易合同总金额预计情况如
下：
（一）2021 年日常关联交易的预计和执行情况
广晟有色第八届董事会 2021 年第三次会议及 2021 年年度股东大
会审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及预计
2021 年度日常关联交易的议案》，批准 2021 年度购销关联交易总额
1
为 81,300 万元；其中向关联方采购额度为 66,525 万元，向关联方销
售额度为 14,775 万元。在关联人财务公司每日最高存款余额不超过
5 亿元；关联人财务公司为公司提供综合授信额度不超过 12 亿元。
第八届董事会 2021 年第六次会议审议通过了《关于增加 2021 年
日常关联交易预计的议案》，同意新增日常关联交易总额度 50,500
万元。
2021 年度，公司经批准的关联交易总额度为 131,800 万元，其中
向关联方采购额度为 117,025 万元，向关联方销售额度为 14,775 万
元。
（二）2021 年度关联交易执行情况
1.向关联方采购产品
单位：元（不含税）
关联交易内
关联方 本期发生额 上期发生额
容
仓储服务/运 869,009.47 1,112,140.98
南储仓储管理集团有限公司
输费
铜精矿/硫精 584,330,297.31 117,041,498.82
广东省大宝山矿业有限公司
矿/运输费
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 运输费 4,139,467.50
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 硫精矿/运输 8,419,918.20
凡口铅锌矿 费
广东省稀土产业集团有限公司 稀土产品 23,570,796.46
广东省广晟冶金集团有限公司 稀土产品 15,838,300.89
广东省广晟冶金进出口有限公司 稀土产品 25,209,496.09
中国冶金进出口广东公司 稀土产品 220,819,247.96
广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公 硫精矿 994,658.04
司
广东风华高新科技股份有限公司 仓储服务 905.66
铜精矿/服务 20,041,108.25
韶关市大宝山资源综合利用有限公司
费
合计 884,191,191.92 138,195,653.71
2.向关联方销售产品
单位：元（不含税）
2
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
广东国华新材料科技股份有限公司 稀土产品 1,136,283.21 1,317,920.35
中国冶金进出口广东公司 服务费 38,456.53 1,595,927.31
广东省广晟冶金集团有限公司 服务费 1,099,246.06 1,169,377.52
深圳中金岭南有色金属股份有限公司韶 稀土产品 9,991,448.15 44,033,137.98
关冶炼厂
广东省大宝山矿业有限公司 稀土产品/服务 473,683.43
合计 12,739,117.38 48,116,363.16
2021 年广晟有色实际发生的关联交易额度为 89,693 万元，与预
计额度有点差距的原因：1、国储未启动，原定与稀土集团的收储业
务未开展；2、硫精矿价格波动减少了与大宝山部分有色金属产品业
务。
3.在关联人财务公司存款、贷款的关联交易
2020 年 4 月 29 日公司第七届董事会 2020 年第三次会议及 2020
年 6 月 12 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
与广东省广晟财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》，同意公司
与广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）续签金融
服务协议，公司在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过 5 亿元；
广晟财务公司为公司提供综合授信额度不超过 12 亿元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司在广晟财务公司借款余额为 9,800
万元，存款余额为 4.78 亿元，向广晟财务公司支付资金占用费 874.79
万元。
2020 年，公司间接控股股东广晟集团通过其政策及资信优势，
向国家开发银行广东分行申请了低成本资金信贷支持（第二批），为
其控股企业提供财务资助，公司一共获得了 7.55 亿元的财务资助。
在报告期内共支付利息费用 1,502.95 万元。
2021 年，公司间接控股股东广晟集团为公司提供了 3 亿元的财
务资助，并支付利息费用 750.83 万元。
3
（三）2022 年度日常关联交易的预计
根据广晟有色实际发展需要，预计 2022 年度购销关联交易总额
为 46,295 万元（不含税，下同），其中向关联方采购额度为 22,020
万元，向关联方销售额度为 24,275 万元。在关联人财务公司每日最
高存款余额不超过 10 亿元；关联人财务公司为公司提供综合授信额
度不超过 17 亿元。具体如下表：
单位：万元 币种：人民币
按产品
关联 占同类 2021 年实际发 占同类
或劳务 2022 年预计总
交易 关联方 交易比 生金额 交易比
等进一 金额（不含税）
类别 例（％） （不含税） 例（％）
步划分
广东省大宝山矿业有
稀土 0 0 58,433 66.09
限公司
产品及
向 关 广东广晟有色金属集
其他有 520 23.61 26,273 29.71
联 人 团有限公司
色金属
购买 广东省稀土产业集团
产品、 16,500 74.93 2,357 2.66
商品 有限公司
仓储服
深圳市中金岭南有色
务 5,000 22.71 1,355 1.53
金属股份有限公司
小计 22,020 100 88,418 100
广东广晟有色金属集
5,175 21.32 113 9.22
稀土 团有限公司
向 关
产品及
联 人 广东省稀土产业集团
其他有 3,800 15.65 0 0
销 售 有限公司
色金属
产
产品、 深圳市中金岭南有色
品 、 15,000 61.79 999 81.55
仓储服 金属股份有限公司
商品
务 广东国华新材料科技
300 1.23 113 9.22
股份有限公司
小计 24,275 100 1,225 100
合计 46,295 - 89,643 -
向关联人财务
广东省广晟财务
公司存款限额 100,000 - 49,926 -
有限公司
（每日最高额）
向关联人财务 广东省广晟财务
170,000 - 24,900 -
公司贷款 有限公司
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二、关联方基本情况
1、广东广晟有色金属集团有限公司（以下简称“有色集团”）
住所：广东省广州市黄埔大道中 199 号 19 楼
法定代表人：邱振淮
注册资本：人民币 7959.88 万元
经营范围：矿产资源勘查、矿产品的采、选、冶;金属制品深加
工;电子元器件生产和机械动力设备制造、维修(由下属企业凭资质证
经营);矿产品批发及其冶炼产品;销售工业生产资料(不含小汽车及
危险化学品);房地产开发、自有房屋租赁、物业管理;投资物流服务
业;投资智能机器系统技术服务和构建的生产;投资幕墙工程及设计,
以及相关产品的生产经营和安装(含生产经营铝门窗、铝梯等铝制品、
采光天棚、金属结构屋面及有色金属产品材料、五金配件,从事相关
产品安装业务等);实业投资;股权投资;投融资管理服务;货物进出
口、技术进出口(以上法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法
规限制的项目须取得许可后方可经营)。
有色集团系公司间接控股股东广晟集团的全资子公司，与本公司
构成关联关系。
2、广东省稀土产业集团有限公司（以下简称“稀土集团”）
住所：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50 楼东
面楼层
法定代表人：李保云
注册资本：人民币 100000 万元
经营范围：稀土、稀有金属及其它有色金属采选、冶炼和新材料
及应用项目的投资、研发、经营及产品贸易;稀土稀有金属现货电子
交易项目、商业储备项目和仓储项目的投资及管理;稀土稀有金属特
色产业园区开发投资及管理;土地开发与土地使用权经营,物业投资
5
和经营管理;稀土稀有金属产业链资本管理和项目投资咨询及服务。
稀土集团系公司控股股东，与本公司构成关联关系。
3、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭
南”）
住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号深
业进元大厦塔楼 2 座 303C
法定代表人：王碧安
注册资本：人民币 356968.5327 万元
经营范围：一般经营项目是:兴办实业(具体项目另行申报);国内
贸易(不含专营、专控、专卖商品);经济信息咨询(不含限制项目);
经营进出口业务;在韶关市设立分公司从事采选、冶炼、制造、加工:
有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品(含硫酸、
氧气、硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产)及包装物、容器(含钢提桶、
塑料编织袋)(以上经营范围仅限于分支机构生产,其营业执照另行申
报);建筑材料、机械设备及管道安装、维修;工程建设、地测勘探、
科研设计;从事境外期货业务;成品油零售、过磅;房屋出租;收购、加
工有色金属矿石;矿物及选矿药剂的计量、检验检测;质检技术服务。
中金岭南系公司间接控股股东广晟集团的控股子公司，与本公司
构成关联关系。
4、广东国华新材料科技股份有限公司（以下简称“国华新材”）
住所：肇庆市风华路 18 号风华电子工业园 4 号楼 4-5 层
法定代表人：陈绪运
注册资本:人民币 3846.42 万元
经营范围：研究、开发、生产和销售:各种新型电子材料及器件、
介质天线、介质谐振器与介质滤波器;高新技术转让、技术咨询服务;
经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口和生产、科
6
研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的
进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。
国华公司系广晟集团控股子公司广东风华高新科技股份有限公
司的控股子公司，与本公司构成关联关系。
5、广东省广晟财务有限公司（以下简称“财务公司”）
住所：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 52 楼
法定代表人：贺少兵
注册资本：人民币 109922.0000 万人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务;协助、成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险
代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成
员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相
应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款
及融资租赁;从事同业拆借;中国银行业监督管理委员会批准的其他
业务。
广晟财务公司系广晟集团控股子公司，与本公司构成关联关系。
三、定价政策及依据
上述全资、控股子公司与关联单位的交易属于公司正常的经营购
销及存贷款业务，定价政策和定价依据是以公开、公平、公正的，与
市场销售或购买同类产品的价格不存在明显差异。该等关联交易符合
《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定,不存在
损害公司和中小股东利益的情形。
四、关联交易对公司的影响
公司及子公司与上述公司的关联交易，是日常生产经营所需的正
常业务活动，符合公司生产经营和持续发展的需要，能充分利用关联
公司拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，关联交易遵循了公
7
平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次
关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而
对其形成依赖。
五、审议程序
（一）公司第八届董事会 2022 年第五次会议审议本议案时，关联
董事巫建平、洪叶荣予以回避表决。同时，因交易金额累计超过人民
币 3000 万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以
上，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易将
提交公司股东大会进行审议表决，关联股东须回避表决。
（二）本关联交易事项独立董事已进行事前认可，并对此发表了
认可意见，在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如
下：
1、独立董事的事先认可意见
（1）公司本次预计2022年日常关联交易事项，在提交董事会会
议审议前，已事先通知并将交易相关资料提交独立董事审阅，同时进
行了必要的沟通。
（2）公司2021年度实际发生的关联交易属于公司正常的业务开
展需要，交易是在平等协商一致的基础上进行的，定价合理公允，符
合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。公司预计的2022
年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的
实际需要，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的
共同利益。
（3）同意将上述事项提交公司第八届董事会2022年第五次会议
审议。
2、独立董事的独立意见
公司预计2022年日常关联交易系公司生产经营所需，关联交易符
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合公平、公开、公正的原则，定价遵循市场化原则，不存在损害公司
和广大股东的利益，也不影响公司的独立性。公司董事会在审议通过
关联交易的议案时，关联董事依法回避了表决，该关联交易审议程序
符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，全体独立董事一致同意本
次董事会审议的关联交易事项。
（三）董事会审计委员会的书面审核意见
公司及子公司与关联方2021年度发生的日常关联交易以及对
2022年度拟发生的日常关联交易事项进行预计，是规范公司运作，强
化公司内控管理的举措，符合有关法律、法规的规定，体现了诚信、
公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的
行为。
经审查，上述关联交易均为公司生产经营过程中与关联方正常的
经营购销业务，符合公司业务发展需要。公司与上述关联人进行的关
联交易，将严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交
易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会因此类交易而
对关联人形成依赖，也不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意
将上述关联交易议案提交董事会讨论。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会2022年第五次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见；
（三）独立董事意见；
（四）审计委员会书面审核意见；
（五）《产品购销框架协议》。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
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