证券简称：广晟有色     证券代码：600259 公告编号：临 2022-028



                广晟有色金属股份有限公司
         第八届董事会 2022 年第五次会议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022
年第五次会议于 2022 年 4 月 28 日上午 8：30，在广州市天河区林和西
路 157 号保利中汇广场 A 栋 32 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议通知于 2022 年 4 月 19 日以书面及电子邮件形式发出。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，委托参加的董事 1 名。会议
由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，
会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出
决议如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年
度董事会工作报告》。
    本议案将提请公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年
度总裁工作报告》。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年
度财务决算报告》。
    本议案将提请公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年
年度报告及其摘要》。
    本议案将提请公司 2021 年年度股东大会进行审议。
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    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年
度利润分配预案》。具体是：
    根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审
2022S00554 号《审计报告》，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东
的 净 利 润 为 139,087,075.70 元 ， 加 上 以 前 年 度 未 分 配 利 润   -
682,010,841.76 元，公司未分配利润累计为-542,923,766.06 元。因尚
未弥补完前期亏损，董事会建议 2021 年度不进行分红，也不进行资本
公积金转增股本。
    本议案将提请公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年
度董事会审计委员会履职情况报告》。
    七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年
度内部控制评价报告》。
    八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，
关联董事巫建平、洪叶荣回避表决。（详见公告“临 2022-030”）
    本议案将提请公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年
度期货套期保值计划的议案》。
    具体是：为规避有色金属价格波动对公司产品销售、贸易业务的风
险，提高公司抵御市场波动的能力，减少产品价格下跌对公司产生的不
利影响，确保企业稳健经营，董事会同意公司 2022 年度套期保值计划，
授权委托全资子公司广东广晟有色金属进出口有限公司、广晟有色（香
港）贸易有限公司具体实施，限定当日期货套期保值品种持仓总量对应
的保证金总额不超过人民币 4720 万元。
    十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年
度投资者关系管理计划》。

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    十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度
内部审计工作总结及 2022 年工作计划》。
    十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部审计
工作五年规划（2021-2025）实施方案（试行）》。
    十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定
经理层选任与管理暂行办法的议案》。
    十四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整
公司独立董事津贴的议案》。关联董事郭勇、杨文浩、曾亚敏回避表决。
（详见公告“临 2022-031”）
    本议案将提请公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于更换
董事会秘书及聘任高级管理人员的议案》。（详见公司公告“临 2022-
032”、“临 2022-033”）
    十六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2021 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况的议案》。
    十七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年第
一季度报告》。
    十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟注
册发行中期票据和超短期融资券的议案》。（详见公告“临 2022-034”）
    本议案将提请公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    十九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘
中喜会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》。（详见公告“临
2022-035”）
    本议案将提请公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    二十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于实施
公开招商遴选战略投资者共同开发红岭公司钨矿项目的议案》。（详见
公告“临 2022-036”）

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    二十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向
间接控股股东续租办公楼暨关联交易的议案》，关联董事巫建平、洪叶
荣回避表决。（详见公告“临 2022-037”）
    二十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》。（详见公告“临 2022-038”）
    本议案将提请公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    二十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继
续购买董监高责任险的议案》。（详见公告“临 2022-039”）
    本议案将提请公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    二十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召
开公司 2021 年年度股东大会的议案》。（详见公告“临 2022-041”）
    公司独立董事郭勇、杨文浩、曾亚敏向董事会提交了《2021 年度
独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。报
告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    特此公告。




                            广晟有色金属股份有限公司董事会
                                    二○二二年四月二十九日




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