证券简称：广晟有色   证券代码：600259 公告编号：临 2022-029



               广晟有色金属股份有限公司
      第八届监事会 2022 年第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
2022 年第三次会议，于 2022 年 4 月 28 日在广州市天河区林和西路
157 号保利中汇广场 A 栋 32 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议通知于 2022 年 4 月 19 日以书面、电子邮件形式发出，会议
应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。会议由监事会主席罗华伟先生
召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议作出决议如下：
    一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年度监事会工作报告》。
    本议案将提请公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年年度报告及其摘要》。监事会在对《公司 2021 年年度报告》审核
后认为：
    1、《公司 2021 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
    2、《公司 2021 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司本
年度的经营管理和财务状况等事项。

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    3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司 2021 年年度报告》
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案将提请公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年度财务决算报告》。
    本议案将提请公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    四、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年度利润分配预案》。
    本议案将提请公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021
年度内部控制评价报告》。
    六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议
案》。
    本议案将提请公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年第
一季度报告》。
    公司监事会对《公司 2022 年第一季度报告》的内容和编制审议
程序进行了全面审核，意见如下：
    1、《公司 2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；
    2、《公司 2022 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会
和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面如实地反映了公司
本期的经营情况和财务状况；
    3、参与一季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损


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害公司和投资者利益的行为；
    4、公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    八、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向间
接控股股东续租办公楼暨关联交易的议案》。
    九、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟注
册发行中期票据和超短期融资券的议案》。
    本议案将提请公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    十、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续
购买董监高责任险的议案》。
    为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员
充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意公司
为董事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合
规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案将提请公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    十一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续
聘中喜会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》。
    本议案将提请公司 2021 年年度股东大会进行审议。
    特此公告。



                       广晟有色金属股份有限公司监事会

                             二○二二年四月二十九日




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