证券简称：广晟有色    证券代码：600259    公告编号：临2022-033



              广晟有色金属股份有限公司
              关于更换董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司“）于 2022 年 4
月 28 日召开了第八届董事会 2022 年第五次会议，审议通过了《关于
更换董事会秘书及聘任高级管理人员的议案》。因内部工作调整原因，
赵学超先生不再担任公司董事会秘书职务，将继续担任公司副总裁及
财务负责人职务。董事会对赵学超先生在担任公司董事会秘书期间为

公司规范运作、信息披露、资本运作和投资者关系管理工作所做出的
努力表示衷心感谢。
    经董事长提名，董事会一致同意聘任柯昌波先生担任公司董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独
立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    柯昌波先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，

具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水
平，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情
形，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。
特此公告。


附件：柯昌波先生简历




                  广晟有色金属股份有限公司董事会
                       二○二二年四月二十九日
                          简    历


    柯昌波，男，汉族，1980 年 10 月出生，中共党员，本科学历，
注册会计师。曾任广晟有色金属股份有限公司计划财务部经理、高级
经理、副总经理（主持工作）；兼任广州晟晖财务咨询有限公司执行
董事、总经理。现任广晟有色金属股份有限公司计划财务部总经理。
    柯昌波先生已通过上海证券交易所董事会秘书任职资格培训并
取得董事会秘书资格证，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规的规定。