证券简称：广晟有色   证券代码：600259 公告编号：临 2022-045



                 广晟有色金属股份有限公司
      第八届监事会 2022 年第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
2022 年第四次会议于 2022 年 6 月 10 日以通讯方式召开。本次会议
通知于 2022 年 6 月 6 日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席监
事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主
持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议作出决议如下：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于购置
办公楼暨关联交易的议案》。
    本议案将提请公司 2022 第二次临时股东大会进行审议。
    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于
公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
    本议案将提请公司 2022 第二次临时股东大会进行审议。
    特此公告。



                        广晟有色金属股份有限公司监事会

                             二○二二年六月十一日




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