证券简称：广晟有色    证券代码：600259     公告编号：临2022-048



              广晟有色金属股份有限公司
 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6

月 10 日召开第八届董事会 2022 年第六次会议和第八届监事会 2022

年第四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额

三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、情况概述

    截止至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配

利润为-54,292.38 万元，实收股本为 301,802,291.00 元，未弥补亏

损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》

的相关规定，该事项需提交股东大会审议。

    二、亏损原因

    1、公司 2009 年借壳上市前，原上市公司资产已存在大额未弥补

亏损，2008 年末原上市公司资产未弥补亏损已达到-48,661.74 万元。

    2、公司借壳上市后，公司盈利情况逐渐改善，未弥补亏损逐年

下降，但 2015 年和 2018 年因稀土产品价格处于低谷导致公司分别产

生 3 亿元左右的亏损，从而导致公司当前存在的未弥补亏损较大。


                              1
    三、应对措施

    公司紧紧围绕“三步走”的发展战略，抓住市场机遇，强化内部

管理，公司盈利能力持续提升，经营业绩持续向好。2019 年实现归

属于上市公司股东的净利润为 4,410.52 万元，2020 年归属于上市公

司股东的净利润为 5,079.05 万元，2021 年度归属于上市公司股东的

净利润为 13,908.71 万元，2022 年第一季度归属于上市公司股东的

净利润为 8,143.65 万元。

    1、全面深化改革，提升治理水平。公司全面启动深化改革工作，

通过开展瘦身健体，利用一体化管控、机构精简、生产经营方式调整

等，实现总部和企业扁平化，提高效能。

    2、聚焦主责主业，打牢盈利基础。紧紧抓住产业链的两端，坚

定不移的固链、强链、延链。在资源端，将举全公司之力尽快实现资

源保障；在中间分离端，要依靠技术升级提质增效；在应用端，要抢

抓磁材、电机市场机会，发挥好磁材产业链内部协同，打造广晟稀土

的永磁品牌。

    3、创新驱动，夯实技术基础。把科技创新作为企业高质量发展

的抓手，重点实施好两年科技创新行动方案、院士工作站行动方案，

以更好地指导中短期科技创新工作如何开展；特别要完善科技创新平

台建设和体系建设，所有重点企业要设立首席专家工作室；加大研发

投入、强化激励考核。通过科技创新为企业夯实技术基础，提升公司

科技竞争力和盈利能力。

    4、聚焦项目建设，依托大项目实现大发展。根据公司部署，严

格按照公司重点项目横道图进行挂图作战，利用五大机制强势推进项

                              2
目建设，想方设法解决制约重点项目建设的瓶颈问题，全力加快重点

项目建设步伐，确保工程按计划完工，尽快实现项目的投产，早日实

现预期收益。高标准、严要求抓好工程监督检查和建设，确保把每个

工程都建成精品工程、阳光工程。

    四、备查文件

    1、第八届董事会 2022 年第六次会议决议

    2、第八届监事会 2022 年第四次会议决议



    特此公告



                              广晟有色金属股份有限公司董事会

                                  二○二二年六月十一日




                              3