证券简称：广晟有色   证券代码：600259 公告编号：临 2022-061



               广晟有色金属股份有限公司
      第八届监事会 2022 年第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会

2022 年第五次会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议
通知于 2022 年 8 月 22 日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席监
事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主
持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议作出决议如下：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过《2022 年
半年度报告及其摘要》。
    公司监事会对《公司 2022 年半年度报告》的内容和编制审议程
序进行了全面审核，意见如下：
    1、《公司 2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；
    2、《公司 2022 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面如实地反映了公司本
期的经营情况和财务状况；
    3、参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损
害公司和投资者利益的行为；


                               1
    4、公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。
    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过《关于 2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过《关于 2021
年度董事、高级管理人员薪酬考核实施方案》。
    四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过《关于增

加 2022 年日常关联交易预计的议案》。
    本议案将提请公司 2022 第三次临时股东大会进行审议。
    特此公告。



                        广晟有色金属股份有限公司监事会

                             二○二二年八月三十一日




                               2