证券简称：广晟有色       证券代码：600259   公告编号：临 2022-064



              广晟有色金属股份有限公司
        关于非公开发行限售股上市流通的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：
     本次限售股上市流通数量为：27,687,452股
     本次限售股上市流通日期为：2022年9月14日


    一、本次限售股上市类型
    1.本次限售股上市类型
    非公开发行限售股。
    2.非公开发行限售股核准情况
    2021年12月16日，中国证监会出具《关于核准广晟有色金属股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3931号），核准
广晟有色非公开发行不超过90,540,687股新股。
    2022年3月14日，公司本次发行新增股份已在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。本次非公开发行后，公
司新增有限售条件流通股34,633,619股，总股本增加至336,435,910
股。公司间接控股股东广东省广晟控股集团有限公司认购的股份限售
期为36个月，预计上市流通时间为2025年3月14日；其他发行对象所
认购的股票限售期为6个月，预计上市流通时间为2022年9月14日。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
                                1
    2022年3月14日，本次非公开发行股份登记完成后，公司总股本
由301,802,291股变更为336,435,910股。截至本公告披露日，公司总
股本为336,435,910股，其中有限售条件流通股为34,633,619股，无
限售条件流通为301,802,291股。
    本次非公开发行限售股形成后至披露日，公司股本数量未发生变
化。
    三、本次限售股份上市流通的相关承诺
    根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次参
与认购股份的投资者广东省广晟控股集团有限公司承诺，其认购的发
行股份自上市之日起 36个月内不得转让。
    截至本公告日，上述认购对象均严格履行了上述承诺。
    四、中介机构核查意见
    本次非公开发行的保荐机构——安信证券股份有限公司对公司
本次限售股份解除限售、上市流通事项进行了核查，并出具核查意见
如下：
    经核查，保荐机构认为：本次限售股解除限售符合相关法律法规
以及上海证券交易所的相关规定；本次有限售条件的股份解除限售数
量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性
文件的要求；截至本核查意见出具之日，上市公司本次有限售条件的
流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东
不存在违反其在上市公司非公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
    综上，安信证券对本次限售股份解除限售条件及上市流通无异
议。
    五、本次限售股上市流通情况


                                2
      1.本次限售股上市流通数量为：27,687,452股；
      2.本次限售股上市流通日期为：2022年9月14日；
      3.本次限售股上市流通明细清单（单位：股）
                                                          限售股
                                                                                    剩余限
序                                      所持限售股        份占总      本次解除限
                  股东全称                                                          售股份
号                                        份总数          股本比        售数量
                                                                                      数量
                                                            例
1    财通基金管理有限公司                 4,927,809         1.46%       4,927,809       0

2    华夏基金管理有限公司                 3,200,198         0.95%       3,200,198       0

3    张建飞                               2,679,235         0.80%       2,679,235       0

4    济南江山投资合伙企业（有限合伙）     2,480,774         0.74%       2,480,774       0

5    长城证券股份有限公司                 2,480,774         0.74%       2,480,774       0

6    UBS AG                               1,736,541         0.52%       1,736,541       0
     济南瀚祥投资管理合伙企业（有限       1,736,541         0.52%       1,736,541
7                                                                                       0
     合伙）
8    中国国际金融股份有限公司             1,364,425         0.41%       1,364,425       0

9    德邦基金管理有限公司                 1,290,002         0.38%       1,290,002       0
     广州南粤澳德股权投资基金管理有       1,116,348         0.33%       1,116,348
10   限公司-南粤广晟定增私募股权投                                                      0
     资基金
11   诺德基金管理有限公司                 2,083,850         0.62%       2,083,850       0
     湖南瑞世私募股权基金管理有限公           868,270       0.26%        868,270
12                                                                                      0
     司-瑞世云起私募股权投资基金
     华泰资产管理有限公司-华泰优逸            868,270       0.26%        868,270
13                                                                                      0
     五号混合型养老金产品
14   周志聪                                   854,415       0.25%        854,415        0

                  合计                  27,687,452         8.23%      27,687,452        0

      六、股本变动结构表
           单位：股               本次上市前              变动数          本次上市后

有限售条      国家法人持有股份     6,946,167                0              6,946,167
件的流通      有限售条件的流通
  股                              34,633,619            -27,687,452        6,946,167
                  股份合计

无限售条            A股           301,802,291           +27,687,452       329,489,743


                                          3
件流通股   无限售条件的流通
                              301,802,291       +27,687,452   329,489,743
               股份合计

           总股本             336,435,910           0         336,435,910

     七、上网公告附件
     《安信证券股份有限公司关于广晟有色金属股份有限公司非公
开发行股份上市流通的核查意见》
     特此公告。


                              广晟有色金属股份有限公司董事会
                                            二○二二年九月九日




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