证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临 2022-072



                 广晟有色金属股份有限公司
       第八届董事会 2022 年第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
2022 年第十次会议于 2022 年 12 月 5 日以通讯方式召开。本次会议通
知于 2022 年 12 月 1 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，会
议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出
决议如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于制
定公司<董事会议案管理办法>的议案》。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于公
司落实董事会职权的工作方案》。
    特此公告。


                             广晟有色金属股份有限公司董事会
                                 二○二二年十二月六日