证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临 2023-013


              广晟有色金属股份有限公司
            关于 2023 年度担保计划的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：
    ● 被担保人名称：广东富远稀土有限公司（简称“富远公司”）；
德庆兴邦稀土新材料有限公司（简称“兴邦公司”）；清远市嘉禾稀有
金属有限公司（简称“嘉禾公司”）；广东广晟有色金属进出口有限公
司（含香港贸易公司）（简称“进出口公司”）；深圳市福义乐磁性材
料有限公司（含惠州福益乐公司）（简称“福义乐公司”）。
    ● 本次担保金额及实际为其担保余额：
    拟为富远公司的金融机构贷款提供最高额不超过 7,500 万元的
担保，根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至 2022 年 12 月
31 日，公司为其提供担保余额为 0 元。
    拟为兴邦公司的金融机构贷款提供最高额不超过 16,000 万元的
担保，根据《民法典》承担连带责任保证担保，截至 2022 年 12 月
31 日，公司为其提供担保余额为 5,719.02 万元。
    拟为嘉禾公司的金融机构贷款提供最高额不超过 5,000 万元的
担保，根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至 2022 年 12 月
31 日，公司为其提供担保余额为 0 万元。
    拟为进出口公司的金融机构贷款提供最高额不超过 80,000 万元
的担保，根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至 2022 年 12 月

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31 日，公司为其提供担保余额为 40,838.59 万元。
    拟为福义乐公司的金融机构贷款按股比提供最高额不超 3060 万
元的担保，截至 2022 年 12 月 31 日，公司为其提供担保余额为 3060
万元。
   ● 截止 2022 年 12 月 31 日，公司为上述企业实际担保余额：
 49,617.61 万元。
    ● 对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    广晟有色金属股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于 2023
年 3 月 29 日召开了第八届董事会 2023 年第二次会议，会议以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划的
议案》。具体是：
    2023 年，根据《民法典》公司拟采用连带责任保证担保的方式，
为富远公司的金融机构贷款提供不超过 7,500 万元的担保；为兴邦公
司的金融机构贷款提供不超过 16,000 万元的担保；为进出口公司的
金融机构贷款提供不超过 80,000 万元的担保；为嘉禾公司的金融机
构贷款提供不超过 5,000 万元的担保；为福义乐公司的金融机构贷款
提供不超过 3,060 万元的担保。在上述担保额度内，公司董事会授权
董事长签署相关法律文件，公司经营班子自主选择金融机构及调整各
金融机构具体担保额度，授权期限为自董事会审议通过之日起一年。
    二、被担保人的基本情况
    1、被担保人一：富远公司
    类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
    住所：广东平远县大柘镇程西村


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    法定代表人：曹源
    注册资本：17500 万元
    成立日期：2002 年 12 月 17 日
    经营范围：稀土分离冶炼开发。销售混合稀土、稀土氧化物、稀
土金属、化工原料（不含化学危险品）；经营本企业自产产品及技术
的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进
口业务（按［2003］粤外经贸发登私字第 292 号资格证书经营）。
    截至 2022 年 12 月 31 日，富远公司总资产 11.09 亿元，总负债
5.76 亿元，所有者权益 5.34 亿元；2022 年实现营业收入 10.17 亿元，
净利润 7,615.62 万元。
    2、被担保人二：兴邦公司
    类型：其他有限责任公司
    住所：德庆县工业创业园
    法定代表人：李华畅
    注册资本：8000 万元
    成立日期：2002 年 12 月 16 日
    经营范围：生产、销售及自营出口：高纯单一及多元氧化镧、铈、
镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇系列稀土产
品；草（碳）酸镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、
镱、镥、钇系列稀土产品；稀土金属系列产品。（应经审批而未审批
的不得经营）。购销：荧光材料、化工产品（不含危险化学品）。
   截至 2022 年 12 月 31 日，兴邦公司总资产 5.73 亿元，总负债 3.31
亿元，所有者权益 2.42 亿元；2022 年实现营业收入 11.54 亿元，净
利润 4,817.48 万元。
    3、被担保人三：嘉禾公司


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   类型：有限责任公司
   住所：清远市经济开发试验区 4 号区
   法定代表人：李华畅
   注册资本：5000 万元
   成立日期：2013 年 06 月 26 日
   经营范围：一般经营项目是：开展稀土矿产品、稀土氧化物的储
备及贸易；稀有金属、有色金属贸易；手机、有线或无线通信终端及
配件、电子产品的批发、零售；经营进出口业务（法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经
济贸易信息咨询（不含限制项目）。
    截至 2022 年 12 月 31 日，嘉禾公司总资产 2.18 亿元，总负债
1.57 亿元，所有者权益 0.61 亿元；2022 年实现营业收入 4.26 亿元，
净利润 1,000.89 万元。
    4、被担保人四：进出口公司
   类型：有限责任公司（法人独资）
   住所：广州市越秀区环市东路 474 号东环商厦 6 楼
   法定代表人：田朝安
   注册资本：10001.5 万元
   成立日期：1985 年 2 月 5 日
   经营范围：货物进出口、技术进出口；经营转口贸易（以上法律、
行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后
方可经营）；销售：金属、金属矿、非金属矿及其制品，化工材料及
产品（不含危险化学品），煤炭及其制品，石油制品，建筑材料，机
械设备，黄金、白银，贵金属；自有物业租赁；融资租赁；仓储物流
及相关装卸运输服务，供应链管理及相关配套服务；商业保理。


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      截至 2022 年 12 月 31 日，进出口公司总资产 12.07 亿元，总负
债 8.95 亿元，所有者权益 3.12 亿元；2022 年实现营业收入 122.51
亿元，净利润 3,152.46 万元。
      5、被担保人六：福义乐公司
      类型：有限责任公司
      住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科兴路 11 号深南花园
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      法定代表人：卢其云
      注册资本：2,787.0731 万人民币
      成立日期：1997 年 09 月 10 日
      经营范围：一般经营项目是：磁性材料、电子元器件的销售、技
术咨询和技术维护；稀土氧化物、稀土金属合金销售；经营进出口业
务；有色金属及矿产品、钢材、废钢材、金属材料销售。许可经营项
目是：普通货运。
      截至 2022 年 12 月 31 日，福义乐公司总资产 2.08 亿元，总负债
2.47 亿元，所有者权益-0.39 亿元；2022 年实现营业收入 1.87 亿元，
净利润-4,114 万元。
      三、担保协议的签署
      本公司拟发生的为控股及全资子公司提供的担保，将在公司董事
会审议通过后，与具体银行签订担保合同。
      四、董事会意见
      公司董事会认为：富远公司、兴邦公司、嘉禾公司、进出口公司
（含香港贸易公司）、福义乐公司（含惠州福益乐公司）为公司全资、
控股子公司，各方面运作正常，具有偿还债务的能力。为保证其经营
活动的正常开展，本公司为其在银行借款方面提供担保，将对该公司


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的生产经营和借贷融资起到一定的促进作用。同时本公司可以随时监
控该公司的财务状况，控制风险。董事会认为上述担保行为不会损害
公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司整体利益。
董事会同意公司为其提供担保。
    五、独立董事意见
    公司独立董事对本次担保的意见：为支持公司子公司发展，满足
企业生产经营实际需要，公司拟为全资及控股子公司的金融机构贷款
提供保证担保事项，均属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保
证全资及控股子公司不断发展的资金需求。公司拟担保的全资及控股
子公司目前经营情况正常，具有偿还债务的能力，整体风险不大。我
们一致认为：该担保事项符合有关法规规定及全体股东的整体利益，
同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，公司为子公司提供最高额94,060万元人民币担保
（不含本次担保），子公司实际使用担保金额83,310.79万元，实际
使用担保金额占2022年度经审计净资产的23.37%，无逾期担保。
    七、备查文件目录
    1、广晟有色第八届董事会 2023 年第二次会议决议；
    2、广晟有色第八届监事会 2023 年第二次会议决议；
    3、独立董事意见；
    4、富远公司、嘉禾公司、兴邦公司、进出口公司、福义乐公司
最近一期经审计的财务报表及营业执照复印件。
    特此公告。


                         广晟有色金属股份有限公司董事会


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    二○二三年三月三十一日




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