证券简称：广晟有色   证券代码：600259 公告编号：临 2023-009



              广晟有色金属股份有限公司
      第八届监事会 2023 年第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
2023 年第二次会议，于 2023 年 3 月 29 日在广州市番禺区汉溪大道
东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议通知于 2022 年 3 月 19 日以书面、电子邮件形式发出，
会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟
先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议作出决议如下：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022
年度监事会工作报告》。
    本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。
    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022
年度财务决算报告》。
    本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。
    三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022
年年度报告及其摘要》。监事会在对《公司 2022 年年度报告》审核
后认为：
    1.《公司 2022 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

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    2.《公司 2022 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司本
年度的经营管理和财务状况等事项。
    3.监事会在提出本意见前，未发现参与《公司 2022 年年度报告》
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。
    四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022
年度利润分配预案》。
    本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。
    五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于
公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
    本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。
    六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022
年度内部控制评价报告》。
    七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
    八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议
案》。
    本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。
    九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司
2023 年全面预算方案的议案》。
    本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。
    十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计
公司 2023 年融资额度的议案》。



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    本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。
    十一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公
司 2023 年度担保计划的议案》。
    本议案将提请公司 2022 年年度股东大会进行审议。
    特此公告。



                        广晟有色金属股份有限公司监事会

                            二○二三年三月三十一日




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