证券简称：广晟有色   证券代码：600259 公告编号：临 2023-019



              广晟有色金属股份有限公司
      第八届监事会 2023 年第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
2023 年第三次会议，于 2023 年 4 月 28 日在广州市番禺区汉溪大道
东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议通知于 2023 年 4 月 23 日以书面、电子邮件形式发出，
会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟
先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议作出决议如下：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年第一季度报告》。
    公司监事会对《公司 2023 年第一季度报告》的内容和编制审议
程序进行了全面审核，意见如下：
    1、《公司 2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、
法规及《公司章程》公司内部管理制度的有关规定；
    2、《公司 2023 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面如实地反映了
公司本期的经营情况和财务状况；
    3、参与《公司 2023 年第一季度报告》编制和审议的人员严格遵
守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为；

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    4、公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司会计
政策变更的议案》。
    监事会意见：公司本次会计政策变更是公司根据财政部统一会计
制度的要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。不涉及
对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，
对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在
损害公司及股东利益的情况。
    因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
    特此公告。



                       广晟有色金属股份有限公司监事会

                             二○二三年四月二十九日




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