证券代码：600262       证券简称：北方股份        公告编号：2020-037

            内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                 七届十三次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ●全体董事出席本次会议。

   ●本次董事会无议案有反对/弃权票。

   ●本次董事会没有议案未获通过。

    1、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

    2、本次会议通知于 2020 年 8 月 7 日以电子邮件、电话及专人送

达相结合的方式告知全体董事。

    3、本次会议于 2020 年 8 月 21 日上午 8:30 在内蒙古包头市稀土

开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召

开并形成决议。

    4、本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参

加表决董事 6 名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理

人员列席了会议。

   二、董事会会议审议情况

    1、审议通过关于《2020 年半年度报告及摘要》的议案。

    《 2020 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn。

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    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过关于《调整公司董事会专门委员会委员》的议案。

    （1）提名委员会

    调整前：苏子孟（主任委员）、李军、邬青峰、李万寿、穆林娟

    调整后：苏子孟（主任委员）、李军、邬青峰、李万寿、张继德

    （2）审计委员会

    调整前：穆林娟（主任委员）、孙仁平、李万寿

    调整后：张继德（主任委员）、李万寿

    （3）薪酬与考核委员会

    调整前：李万寿（主任委员）、王占山、穆林娟

    调整后：李万寿（主任委员）、王占山、张继德

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过关于《购买合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公

司 0.1%股权》的议案。（内容详见同日“2020-038”公告）

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过关于《续延合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公

司半年营业期限》的议案。（内容详见同日“2020-039”公告）

    该议案已经独立董事事前认可，关联董事邬青峰回避表决。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                      内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

                                   2020 年 8 月 25 日
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