内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事
     关于七届十五次董事会审议有关事项的独立意见


    内蒙古北方重型汽车股份有限公司七届十五次董事会于 2021 年

4 月 7 日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场

和通讯表决相结合的方式召开。作为独立董事，我们参加了此次会议，

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》及《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，基于独

立判断，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

    一、关于《聘任赵志远为公司董事会秘书》的议案

    经董事长李军提名，经董事会提名委员会审查，公司七届十五次

董事会审议通过，决定聘任赵志远为公司董事会秘书。

    经审阅赵志远的个人履历，其具备履行公司董事会秘书职责所必

需的专业知识、工作经验及管理能力，并已取得上海证券交易所董事

会秘书任职资格，不存在不适合担任董事会秘书的情形。赵志远的聘

任履行了法定的程序，推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》

及《公司章程》的规定。决议合法有效。

    我们同意聘任赵志远为公司董事会秘书。

    二、关于《聘任苏向军为公司财务总监》的议案

    经总经理邬青峰提名，经提名委员会审查，公司七届十五次董事

会审议通过，决定聘任苏向军为公司财务总监。

    经审阅苏向军的个人履历，未发现其存在《公司法》、《上海证


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券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任高级管理

人员的情形。苏向军的聘任履行了法定的程序，推荐、提名、审议、

表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

    我们同意聘任苏向军为公司财务总监。



                      独立董事：苏子孟 李万寿 张继德

                             2021 年 4 月 7 日




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