证券代码：600262         证券简称：北方股份         编号：2021-021

           内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                七届十八次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ●全体董事出席本次会议。

   ●本次董事会无议案有反对/弃权票。

   ●本次董事会没有议案未获通过。

   一、董事会会议召开情况

    1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    2.本次会议通知于 2021 年 7 月 20 日以电子邮件、电话及专人送

达相结合的方式告知全体董事。

    3.本次会议于 2021 年 8 月 2 日上午 9:00 在内蒙古包头市稀土开

发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开

并形成决议。

    4.本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参

加表决董事 6 名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理

人员列席了会议。

   二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过关于《推举侯文瑞为公司第七届董事会董事候选人》

的议案。（董事候选人简历详见附件 1，独立董事意见详见附件 3）

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    本议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 审议通过关于《推举向勇为公司第七届董事会独立董事候选

人》的议案。（独立董事候选人简历详见附件 2，独立董事意见详见

附件 3）

    本议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议通过关于《聘任 2021 年度会计师事务所》的议案。（内容

详见同日“2021-022”公告）

    本议案已经独立董事事前认可。

    本议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4. 审议通过关于《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议

案。（内容详见同日“2021-023”公告）

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、上网公告附件

    独立董事关于七届十八次董事会审议有关事项的独立意见。



    特此公告。



                      内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

                                    2021 年 8 月 3 日

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附件 1：董事候选人简历

    侯文瑞：男，1968 年出生，中共党员，硕士研究生，研究员级

高级会计师，高级审计师，注册资产评估师。曾任内蒙古北方重工业

集团有限公司审计科副科长并主持工作，财务审计部会计科科长，北

方股份财务部经理，财务总监。现任内蒙古北方重工业集团有限公司

总会计师。




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附件 2：独立董事候选人简历

    向勇：男，1977 年出生，中共党员，材料科学博士。曾任电子

科技大学微电子和固体电子学院院长助理，电子科技大学能源科学与

工程学院副院长，电子科技大学材料与能源学院院长。现任电子科技

大学教授，电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分室副主任，电

子科技大学先进能源技术研究院院长，四川省柔性显示材料基因组工

程研究中心主任。




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附件 3：独立董事意见

         内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事
      关于七届十八次董事会审议有关事项的独立意见
     内蒙古北方重型汽车股份有限公司七届十八次董事会于 2021 年

8 月 2 日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场

和通讯表决相结合的方式召开。作为独立董事，我们以通讯表决方式

参加了此次会议，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律、法规的规定

和要求，基于独立判断，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

     一、关于《推举侯文瑞为公司第七届董事会董事候选人》的议案

     在了解董事候选人的情况后，就本次董事会推举侯文瑞为公司第

七届董事会董事候选人发表独立意见如下：

     1.本次董事会推举董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《上

市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

     2.董事候选人侯文瑞诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论

知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所担任董事职务的要求。

     我们同意该议案并同意将其提交公司股东大会审议。

     二、关于《推举向勇为公司第七届董事会独立董事候选人》的议

案

     在了解独立董事候选人的情况后，就本次董事会推举向勇为公司

第七届董事会独立董事候选人发表独立意见如下：

     1.本次董事会推举独立董事候选人的程序规范，符合《公司法》、

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《上市公司治理准则》、 公司章程》、 董事会议事规则》的有关规定；

    2.独立董事候选人向勇诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理

论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所担任独立董事职务的要求；

    我们同意该议案并同意将其提交公司股东大会审议。

    三、关于《聘任 2021 年度会计师事务所》的议案

    本着实事求是的态度，经过认真审核，就本次聘任 2021 年度会

计师事务所发表独立意见如下：

    1.经审核立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明

材料，其具有相应的专业胜任能力和投资者保护能力，项目团队主要

成员诚信状况良好，独立性符合有关规定，能够满足公司年度审计工

作要求。

    2.本次聘任会计师事务所是大华会计师事务所（特殊普通合伙）

已连续 2 年为公司提供审计服务，鉴于其聘期已满，为更好地适应公

司未来业务发展，保证财务审计质量，根据相关规定及公司董事会审

计委员会的建议聘任的，合理合规。

    3.公司本次聘任 2021 年度审计机构相关决策程序符合法律、行

政法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公

司及股东的利益。

    我们同意该议案并同意将其提交公司股东大会审议。



                       独立董事：苏子孟 李万寿 张继德

                               2021 年 8 月 2 日

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