证券代码：600262         证券简称：北方股份         编号：2021-036

           内蒙古北方重型汽车股份有限公司
              七届二十四次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ●全体董事出席本次会议。

   ●本次董事会无议案有反对/弃权票。

   ●本次董事会没有议案未获通过。

   一、董事会会议召开情况

    1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    2.本次会议通知于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件、电话及专人

送达相结合的方式告知全体董事。

    3.本次会议于 2021 年 12 月 21 日上午 9:00 在内蒙古包头市稀土

开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召

开并形成决议。

    4.本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参

加表决董事 7 名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理

人员列席了会议。

   二、董事会会议审议情况

    1.审议通过关于《制订<董事会决议跟踪落实及评价制度>》的议

案。

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    《董事会决议跟踪落实及评价制度》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过关于《制订<控股子企业董事会运行评价制度>》的议

案。

    《控股子企业董事会运行评价制度》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议通过关于《制订<落实董事会职权工作实施方案>》的议案。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       特此公告。




                     内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

                                   2021 年 12 月 22 日




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