证券代码：600262         证券简称：北方股份         编号：2022-004

            内蒙古北方重型汽车股份有限公司
               七届二十五次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ●全体董事出席本次会议。

   ●本次董事会无议案有反对/弃权票。

   ●本次董事会没有议案未获通过。

   一、董事会会议召开情况

    1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    2.本次会议通知于 2022 年 3 月 31 日以电子邮件、电话及专人送

达相结合的方式告知全体董事。

    3.本次会议于 2022 年 4 月 15 日下午在内蒙古包头市青山区北重

集团东办公楼第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开并形

成决议。

    4.本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参

加表决董事 7 名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理

人员列席了会议。

   二、董事会会议审议情况

    1.审议通过关于《2021 年度总经理工作报告》的议案。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                  1
    2.审议通过关于《2021 年度董事会工作报告》的议案。

    本议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议通过关于《2021 年度财务决算报告》的议案。

    本议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4.审议通过关于《2021 年度利润分配方案》的议案。（内容详见

同日“2022-005”公告）

    本议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5.审议通过关于《2022 年度财务预算报告》的议案。

    2022 年，公司计划实现合并营业收入不低于 22.5 亿元。

    本议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6.审议通过关于《2022 年固定资产投资预算》的议案。

    根据生产经营需要，2022 年公司固定资产投资预算为 3500 万元，

包括生产技措项目，安全、环保、节能、信息化建设项目及车辆等。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7.审议通过关于《2021 年年度报告及摘要》的议案。

    《 2021 年 年 度 报 告 及 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn。

    本议案需提交股东大会审议批准。

                                  2
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8.审议通过关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司附属企业以

及兵器工业集团有限公司附属企业 2022 年度日常关联交易预计情

况》的议案。（内容详见同日“2022-006”公告）

    该议案已经独立董事事前认可，关联董事李军、王占山、邬青峰、

侯文瑞回避表决。

    本议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9.审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司与内蒙古北

方智行采矿机械有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况》的议案。

（内容详见同日“2022-006”公告）

    该议案已经独立董事事前认可，关联董事邬青峰回避表决。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10.审议通过关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2022 年度财务、内控审计机构及其报酬》的议案。（内容详见同

日“2022-007”公告）

    本议案已经独立董事事前认可。

    本议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11.审议通过关于《计提（转回）资产减值准备》的议案。（内容

详见同日“2022-008”公告）

    本议案已经独立董事事前认可。

                               3
    本议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    12.审议通过关于《对总经理 2021 年度薪酬考核》的议案。

    根据《高级管理人员绩效考核管理办法》，董事会薪酬与考核委

员会对公司总经理 2021 年度薪酬进行考核，考核结果为：2021 年度，

公司圆满完成董事会制定的各项经营指标和重点任务，除领取基准年

薪外，给予公司总经理业绩超额奖励及特殊奖励合计 48.47 万元。

    本议案已经独立董事事前认可，关联董事邬青峰回避表决。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    13.审议通过关于《董事会换届推举董事候选人》的议案。（董事

候选人简历详见附件）

    公司第八届董事会董事候选人：

    非独立董事候选人：李军、王占山、邬青峰、侯文瑞

    独立董事候选人：苏子孟、张继德、向勇

    其中，独立董事候选人的津贴拟定为每年 8 万元人民币。

    以上人员任期三年，从公司 2021 年年度股东大会通过之日起计

算。本议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    14.审议通过关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案。

    《2021 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                               4
    15.审议通过关于《2021 年度内部控制审计报告》的议案。

    《2021 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    16.审议通过关于《2021 年度社会责任报告》的议案。

    《 2021 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    17.审议通过关于《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

的议案。

    《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》详见上海证券交

易所网站 www.sse.com.cn。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    18.审议通过关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案。

    《2021 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

    本议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    19.审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财

务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案。

    《内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司

关联存贷款等金融业务的风险评估报告》详见上海证券交易所网站

                                  5
www.sse.com.cn。

    本议案已经独立董事事前认可，关联董事李军、王占山、邬青峰、

侯文瑞回避表决。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    20.审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司在兵工财

务有限责任公司关联存款风险处置预案》的议案。

    《内蒙古北方重型汽车股份有限公司在兵工财务有限责任公司

关联存款风险处置预案》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    本议案已经独立董事事前认可，关联董事李军、王占山、邬青峰、

侯文瑞回避表决。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、上网公告附件

    独立董事关于七届二十五次董事会审议有关事项的独立意见。



    特此公告。



                     内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

                                   2022 年 4 月 19 日




    报备文件：七届二十五次董事会决议




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    附件：董事候选人简历

    1.李军：男，1964 年出生，中共党员，工程硕士学历，研究员

级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理，河北

太行机械工业有限公司董事长、党委书记，河北燕兴机械有限公司董

事长，湖北江山重工有限责任公司董事、总经理、党委副书记，武汉

重型机床集团有限公司董事，中国兵器工业集团引信研究院集团有限

公司外部董事、北奔重型汽车集团有限公司外部董事。现任内蒙古北

方重工业集团有限公司董事长、党委书记，内蒙古北方装备有限公司

董事长，北方股份董事长。北方股份第七届董事会董事。

    2.王占山：男，1970 年出生，中共党员，工程硕士，研究员级

高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司物资公司总经理、

党委副书记；内蒙古北方重工业集团有限公司总经理助理，安全生产

部部长；内蒙古北方重工业集团有限公司副总经理，防务事业部副总

经理、党委书记。现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事、总经理、

党委副书记，北方股份董事。北方股份第七届董事会董事。

    3.邬青峰：男，1965 年出生，中共党员，大学本科，研究员级

高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团销售公司及专用汽车公司销

售经理，内蒙古北方重型汽车股份有限公司商务部三级经理、部门副

经理、部门经理、总经理助理、副总经理。现任内蒙古北方重工业集

团有限公司董事，北方股份董事、总经理、党委书记，内蒙古北方智

行采矿机械有限公司董事长。北方股份第四届、第五届、第六届、第

七届董事会董事。

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    4.侯文瑞：男，1968 年出生，中共党员，硕士研究生，研究员

级高级会计师，高级审计师，注册资产评估师。曾任内蒙古北方重工

业集团有限公司审计科副科长并主持工作，财务审计部会计科科长，

北方股份财务部经理，财务总监。现任内蒙古北方重工业集团有限公

司总会计师，北方股份董事。北方股份第七届董事会董事。

    5.苏子孟：男，1960 年出生，中共党员，研究生学历，硕士学

位，高级经济师，正高级工程师，现任中国工程机械工业协会会长，

三一重工股份有限公司独立董事，山河智能装备集团股份有限公司独

立董事，中国铁建重工集团股份有限公司独立董事，上海新动力汽车

科技股份有限公司独立董事，北方股份独立董事。北方股份第六届、

第七届董事会独立董事。

    6.张继德：男，1969 年出生，中共党员，会计学博士、博士后。

曾任 SINOPEC 齐鲁石化公司橡胶厂主任，财会时报社人事行政总监兼

发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理，北京冬雪教

育文化发展有限公司人力资源总监。现任北京工商大学商学院教授，

博士生导师，际华集团股份有限公司独立董事，北方股份独立董事。

北方股份第七届董事会独立董事。

    7.向勇：男，1977 年出生，中共党员，材料科学博士。现任电

子科技大学教授，电子薄膜与集成器件国家重点实验室珠海分室副主

任，电子科技大学先进能源技术研究院院长，四川省柔性显示材料基

因组工程研究中心主任，北方股份独立董事。北方股份第七届董事会

独立董事。

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