证券代码：600262         证券简称：北方股份         编号：2022-013




            内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                七届十五次监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ●全体监事出席本次会议。

   ●本次监事会无议案有反对/弃权票。

   ●本次监事会没有议案未获通过。

   一、监事会会议召开情况

    1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    2.本次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件、电话及专人送

达相结合的方式告知全体董事。

    3.本次会议于 2022 年 4 月 28 日上午在内蒙古包头市稀土开发区

北方股份大厦四楼会议室以现场表决的方式召开并形成决议。

    4.本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议

由监事会主席潘雄英主持。公司董事会秘书列席会议。

   二、监事会会议审议情况

    1.审议通过关于《2022 年第一季度报告》的议案。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                  1
    同时，公司监事会对董事会编制的 2022 年第一季度报告提出如

下审核意见：

    （1）公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面全面地反映

出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

    （3）在提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

    因此，监事会认为公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、

准确、完整，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2.审议通过关于《将北方股份外方专家公寓转让给内蒙古北方重

工业集团有限公司》的议案。

    监事会认为：

    （1）公司外方专家公寓建成时间较长，维护及维修成本越来越

高，出售此项资产能够提升资源的利用效率。

    （2）转让价格参照资产评估报告（天兴评报字[2020]第 0131 号）

的评估值确定，作价公允、合理。

    （3）此项关联交易严格按照有关法律程序进行，符合公平、公

正、公开原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情

形。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                               2
    监事会一致认为：

    （1）报告期内，公司按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、

法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，继续完善公司内部管

理和内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公

司董事及高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规及

《公司章程》或损害公司利益的行为。

    （2）公司财务报告全面地反映了公司的财务状况和经营成果。

    （3）公司报告期内发生的关联交易符合公平、公正、公开原则，

未发现损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

    （4）未发现公司违反其他财经法规的行为。




    特此公告。




                       内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事会

                                  2022 年 4 月 29 日




                              3