证券代码：600262         证券简称：北方股份         编号：2022-011

           内蒙古北方重型汽车股份有限公司
               七届二十六次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ●全体董事出席本次会议。

   ●本次董事会无议案有反对/弃权票。

   ●本次董事会没有议案未获通过。

   一、董事会会议召开情况

    1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    2.本次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件、电话及专人送

达相结合的方式告知全体董事。

    3.本次会议于 2022 年 4 月 28 日上午在内蒙古包头市稀土开发区

北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开并形

成决议。

    4.本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参

加表决董事 7 名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理

人员列席了会议。

   二、董事会会议审议情况

    1.审议通过关于《2022 年第一季度报告》的议案。

    《 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

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www.sse.com.cn。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过关于《将北方股份外方专家公寓转让给内蒙古北方重

工业集团有限公司》的议案。（内容详见同日“2022-012”公告）

    本议案已经独立董事事前认可，关联董事李军、王占山、邬青峰、

侯文瑞回避表决。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议通过关于《提请召开 2021 年年度股东大会》的议案。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                       内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

                                   2022 年 4 月 29 日




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