证券代码：600262         证券简称：北方股份          编号：2022-012

           内蒙古北方重型汽车股份有限公司
         关于出售房屋建筑物暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●交易概述：经 2022 年 4 月 28 日公司七届二十六次董事会会议

审议通过，将位于包头市青山路 3 号街坊北方宾馆院内的北方股份外

方专家公寓【房屋产权单位为北方股份，权证编号为包房权证青字第

128480 号。证载土地所有权人为内蒙古北方重工业集团有限公司（以

下简称“北重集团”），权证编号为包国用（2000）字第 400028 号】，

以 78.27 万元转让给该房屋建筑物的证载土地所有权人北重集团。

    ●关联关系：北重集团为本公司的控股股东。本次交易构成关联

交易。

    ●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组。

    ●关联董事李军、王占山、邬青峰、侯文瑞在七届二十六次董事

会审议该事项时回避表决。

    ●对上市公司当期业绩的影响：本次资产出售，对公司本年度业

绩产生积极影响。

    一、出售资产暨关联交易概述

    公司拟处置位于包头市青山路 3 号街坊北方宾馆院内的北方股

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份外方专家公寓，公寓合计建筑面积为 1322.23 平方米。该公寓建成

于 1990 年，为北方股份自建房屋，房屋产权单位为北方股份，权证

编号为包房权证青字第 128480 号，所有房屋均正常使用。证载土地

所有权人为北重集团，权证编号为包国用（2000）字第 400028 号。

目前，该房屋用于出租，承租方为北方装备。

    经 2020 年 4 月 17 日公司七届十次董事会会议审议通过，拟将上

述房屋建筑物以评估价格 78.27 万元转让给该房屋的承租方北方装

备，详见 2020 年 4 月 21 日《关于出售房屋建筑物暨关联交易的公告》

（编号：2020-018）。

    在后续办理房屋产权转让手续过程中，包头市不动产登记管理中

心要求“土地及地上建筑物需具备所有权主体一致，达到“房地产权

合一”的状态，才能办理变更不动产登记证书。因此，前期房屋建筑

物受让方北方装备不符合转让条件。鉴于此，经协商，拟将该房屋建

筑物以前期评估值 78.27 万元转让给土地所有权人北重集团，转让完

成后，由北重集团服务保障事业部进行管理。双方已于近日签署《房

屋建筑物转让协议》。

    二、董事会审议情况

    该议案经公司董事会审计委员会审议通过提交董事会。

    2022 年 4 月 28 日，公司七届二十六次董事会审议该事项时，关

联董事李军、王占山、邬青峰、侯文瑞回避表决，经 3 名非关联董事

表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    该议案无需提交公司股东大会审议。

    三、独立董事事前认可及独立意见

    公司独立董事发表事前认可意见，认为：由于历史原因造成“房

地产权不合一”，不满足办理变更不动产登记证书的条件，导致前期

房屋建筑物不能转让给受让方北方装备，为客观实际情况。

    在努力寻求各种解决方案未果后，拟将该房屋建筑物转让给该房

屋建筑物的证载土地所有权人北重集团。该项交易没有对公司的独立

性构成影响，遵循公开、公平、公正的原则，交易事项定价公允，没

有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为和情况，符合中国

证监会、上海证券交易所的有关规定。同意将此议案提交公司七届二

十六次董事会审议。

    公司独立董事发表独立意见，认为：该项交易符合《公司法》、

《证券法》等有关法律法规的规定，履行了关联交易表决程序，交易

方案遵循了公开、自愿和诚信原则，转让价格参照资产评估报告（天

兴评报字[2020]第 0131）号的评估值确定，符合公司实际情况，作价

依据客观、公允、合理，不存在损害上市公司及其他中小股东的利益

的情形。我们同意该议案。

    四、监事会意见

    公司监事会对董事会审议通过的关于《将北方股份外方专家公寓

转让给内蒙古北方装备有限公司》的议案进行了核查。认为：

  （1）公司外方专家公寓建成时间较长，维护及维修成本越来越高，

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出售此项资产能够提升资源的利用效率。

  （2）转让价格参照资产评估报告（天兴评报字[2020]第 0131 号）

的评估值确定，作价公允、合理。

  （3）此项关联交易严格按照有关法律程序进行，符合公平、公正、

公开原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

    五、关联方暨交易对手方的情况

    1.公司名称：内蒙古北方重工业集团有限公司

    法定代表人：李军

    成立日期：1999 年 6 月 8 日

    注册资本：176875.000000 万

    住    所：内蒙古包头市青山区厂前路

    经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：普通机械、矿山

机械、工程机械、盾构设备、冶金设备、加工制造、钢铁冶炼、机电

产品、机械及成套设备、仪器仪表、备品备件、技术、生产科研所需

原辅材料、进出口；公路运输设备、工矿车辆及公路专用汽车（不含

小轿车）、钢材轧制、变压电器、钢材、建材、铸锻造加工、工量、

磨具、有色金属的加工销售；动力工程、供排水、电讯工程、燃气、

热力、采暖供热的安装、维修、技术服务；公路防撞护栏、护网（隔

离栅）制造及安装；化学清洗、工业用氧、工业用氮、氩气、二氧化

碳、混合气的生产和销售（以上六项凭资质证经营）；石油管道安装；

场地租赁；电影放映；超高压产品设计、生产及销售；动能生产供应、

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压力管道、电力设施安装调试、动力站房设备安装修理、能源技术应

用及推广；自制商品运输、装卸、汽车修理服务、客运出租（以上项

仅限分支经营）。旅店（含餐饮）、房屋租赁、车辆租赁、日用百货的

销售、产品试验及技术服务、铁路运输服务、铁路货运代办、机械设

备制造、维修、安装、备品备件制造及维修、机电设备安装工程（在

建筑业企业资质证书有效期内经营）；电视监控、防盗报警、工业控

制及综合布线的设计、安装、维修、信息设备及耗材销售、网络工程、

软件开发、技术服务、宽带网络服务；铁路产品配件和铸锻件的生产

及销售；汽车货运；销售与代理销售各种规格、型号挂车、半挂车和

汽车、工程机械及备品、备件的销售；汽车配件、钢材、建材、化工

产品（专营及危险品除外）、仪器仪表、铁精粉、煤炭、铁合金及铁

合金制品的销售；机械加工；装卸；货运代理；仓储（不含危险品）；

废旧金属回收；受托从事质押动产保管服务；停车管理、停车服务。

    2021 年度，北重集团实现营业收入 74.73 亿元，利润总额 8267

万元。截至 2021 年末，北重集团总资产 115.50 亿元，净资产 19.36

亿元。（前述数据未经审计）

    履约能力分析：北重集团财务和经营状况良好，具备履约能力。

    北重集团不是失信被执行人。

    2.关联方关系

    关联关系：持有公司 27.26%的股份，为本公司控股股东。根据

《股票上市规则》10.1.3 条的规定，上述公司为公司的关联法人。

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    六、关联交易的主要内容和定价政策

    1.交易双方：

    转让方：内蒙古北方重型汽车股份有限公司

    受让方：内蒙古北方重工业集团有限公司

    2.协议签署日期：2022 年 4 月 28 日

    3.协议签署地点：内蒙古包头市

    4.交易内容：北方股份将外方专家公寓转让给北重集团

    5.定价依据：参照资产评估报告（天兴评报字[2020]第 0131 号）

的评估值确定

    6.最终定价：￥78.27 万元（大写：人民币柒拾捌万贰仟柒佰元

整）

    7.支付方式：协议签订后 60 天内，北重集团付清上述款项。

    8.协议生效条件和生效时间：经双方签字盖章，并经双方履行完

必要的审批程序后生效。

    七、交易目的和对上市公司的影响

    公司外方专家公寓建成时间较长，维护及维修成本越来越高，出

售此项资产能够提升资源的利用效率。对公司本年度业绩产生积极影

响。

    八、历史关联交易情况

    最近两个完整会计年度内，除日常关联交易外，本公司与北重集

团未发生其他关联交易。

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    九、备查文件目录

    1.公司七届二十六次董事会决议。

    2.公司七届十五次监事会决议。

    3.公司独立董事事前认可的书面文件和独立意见。

    4.公司董事会审计委员会决议。

    5.本公司与北重集团签订的《房屋建筑物转让协议》。

    6.北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（天

兴评报字[2020]第 0131 号）。



    特此公告。




                    内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

                               2022 年 4 月 29 日




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