证券代码：600262         证券简称：北方股份         编号：2022-016




            内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                    八届一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ●全体董事出席本次会议。

   ●本次董事会无议案有反对/弃权票。

   ●本次董事会没有议案未获通过。

   一、董事会会议召开情况

    1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    2.本次会议通知于 2022 年 5 月 5 日以电子邮件、电话及专人送

达相结合的方式告知全体董事。

    3.本次会议于 2022 年 5 月 27 日下午 15:30 在内蒙古包头市稀土

开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召

开并形成决议。

    4.本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参

加表决董事 7 名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理

人员列席了会议。

   二、董事会会议审议情况

                                  1
    1.审议通过关于《选举李军为公司董事长》的议案。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过关于《选举公司董事会各专门委员会委员》的议案。

   （1）战略与投资委员会

   主任委员：李军

   委    员：王占山、邬青峰、苏子孟、侯文瑞

   （2）提名委员会

   主任委员：苏子孟

   委    员：李军、邬青峰、张继德、向勇

   （3）审计委员会

   主任委员：张继德

   委    员：向勇、侯文瑞

   （4）薪酬与考核委员会

   主任委员：向勇

   委    员：王占山、张继德

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   3.审议通过关于《聘任公司总经理》的议案。

   经董事长李军提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任邬青峰

为公司总经理。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   4.审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案。

   经董事长李军提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任赵志远

                              2
为公司董事会秘书。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5.审议通过关于《聘任公司副总经理》的议案。

    经总经理邬青峰提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任薛继

奎、巴根、郭海全为公司副总经理。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6.审议通过关于《聘任公司财务总监》的议案。

    经总经理邬青峰提名，经董事会提名委员会审查，决定聘任苏向

军为公司财务总监。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7.审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司经理层成员

绩效管理办法》的议案。

    《内蒙古北方重型汽车股份有限公司经理层成员绩效管理办法》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8.审议通过关于《内蒙古北方重型汽车股份有限公司经理层成员

薪酬管理办法》的议案。

    《内蒙古北方重型汽车股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9.审议通过关于《聘任公司证券事务代表》的议案。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，决定聘任田凤玲为

                               3
公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、上网公告附件

   1.内蒙古北方重型汽车股份有限公司高级管理人员简历

   2.内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事关于八届一次董

事会审议有关事项的独立意见

   3.内蒙古北方重型汽车股份有限公司证券事务代表简历




    特此公告。




                    内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

                                  2022 年 5 月 28 日




   报备文件：八届一次董事会决议




                              4
附件 1



   内蒙古北方重型汽车股份有限公司高级管理人员简历


    1.邬青峰：男，1965 年出生，中共党员，大学本科，研究员级高

级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团销售公司及专用汽车公司销售

经理，内蒙古北方重型汽车股份有限公司商务部三级经理、部门副经

理、部门经理、总经理助理、副总经理。现任内蒙古北方重工业集团

有限公司董事，北方股份董事、总经理、党委书记，内蒙古北方智行

采矿机械有限公司董事长。北方股份第四届、第五届、第六届、第七

届、第八届董事会董事。

    2.赵志远：男，1969 年出生，中共党员，大学本科学历，研究员

级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司生产部调度、计

划，总部办公室秘书，经营管理部副部长，精益管理部部长，资本运

营部部长。现任北方股份董事会秘书。

    3.薛继奎：男，1968 年出生，中共党员，工学学士、工程硕士，

研究员级高级工程师。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司六分厂技

术科科长，自控设备厂副厂长、厂长。阿特拉斯工程机械有限公司董

事、总经理，北方股份董事、总经理助理。现任北方股份副总经理。

    4.巴根：男，1966 年出生，蒙古族，中共党员，大学本科学历，

工程师。曾任北方股份销售公司一部三级经理助理、三级经理，销售

一部副经理、经理，总经理助理。现任北方股份副总经理。

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    5.郭海全：男，1977 年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高

级工程师。曾任北方股份技术中心设计员、设计工程师、矿用汽车所

所长，美国康明斯公司高级应用工程师，北方股份矿用汽车研究院经

理助理兼动力传动研究所所长、副经理，技术中心总设计师，总经理

助理兼产品研究院院长。现任北方股份副总经理兼产品研究院院长。

    6.苏向军：男，1978 年出生，中共党员，大学本科，高级会计师，

高级职业经理人（财务总监），全国企业类财务管理领军人才。曾任

内蒙古北方重工业集团有限公司财务会计部派驻综合利用处、专用机

械公司财务科长，工程机械公司财务科长、财务总监，内蒙古北方重

工业集团有限公司财务金融部副部长、部长。现任北方股份财务总监。




                               6
附件 2



          内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事
         关于八届一次董事会审议有关事项的独立意见


    内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届一次董事会于2022年5月

27日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场和

通讯表决相结合的方式召开。作为独立董事，我们参加了此次会议，

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》及《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，基于独

立判断，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

    1.关于《聘任公司高级管理人员》的意见

    经董事长提名，经提名委员会审查，公司第八届董事会决定聘任

邬青峰为公司总经理，赵志远为公司董事会秘书；经总经理提名，经

提名委员会审查，公司第八届董事会决定聘任薛继奎、巴根、郭海全

为公司副总经理，苏向军为公司财务总监。

    经审查，董事会聘任的上述高级管理人员均符合拟担任职务的任

职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理

人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除

的情况；上述高级管理人员的聘任履行了法定的程序，推荐、提名、

审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    同意公司董事会对上述人员的聘任决定。

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    2. 关于《经理层成员绩效管理办法》、《经理层成员薪酬管理

办法》的意见

   为深入贯彻落实党中央、国务院关于推行国有企业经理层成员任

期制和契约化管理的决策部署，根据相关文件精神和有关政策规定，

结合公司实际情况，制（修）订公司《经理层成员绩效管理办法》、

《经理层成员薪酬管理办法》。

   上述议案经董事会薪酬委员会审议，并提请本次董事会审议，议

案的表决程序符合法律、法规的规定，议案内容符合公司实际。

   同意公司实施《经理层成员绩效管理办法》、《经理层成员薪酬

管理办法》。




                    独立董事：苏子孟、张继德、向勇

                            2022 年 5 月 27 日




                               8
附件3



   内蒙古北方重型汽车股份有限公司证券事务代表简历


    田凤玲：女，1977 年出生，中共党员，经济学学士、法学士，

经济师。曾任北方股份证券部三级副经理、证券部副经理、证券事务

代表。现任北方股份证券部经理、证券事务代表。




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